Verifica una dirección de Bitcoin antes de enviar
Pega cualquier dirección BTC para ver su puntuación de riesgo, a qué entidad pertenece, de dónde vienen sus fondos y con quién opera. Una transacción de Bitcoin no se puede revertir, así que la comprobación solo sirve antes de enviar.
Gratis · Sin registro · Bitcoin (BTC)
Cómo es una dirección de Bitcoin
Antes de enviar, confirma que la dirección que te dieron coincide con uno de estos formatos. Una dirección con otro formato pertenece a otra red.
- bc1q… — SegWit nativo (bech32)
- bc1p… — Taproot
- 3… — P2SH, SegWit anidado
- 1… — P2PKH heredado
Qué busca la verificación en Bitcoin
Cada resultado incluye puntuación de riesgo, atribución, desglose del origen de fondos y contrapartes. Estos son los patrones que más importan en esta red.
Congelación al depositar en un exchange
La pérdida más común en P2P: tú no hiciste nada malo, pero las monedas que recibiste están a pocos pasos de un robo y el exchange manda el depósito a revisión. Liberarlo tarda meses, si es que ocurre.
Mezcladores y fraccionamiento
Bitcoin no tiene contratos inteligentes, así que el rastro se oculta de otra forma: mezcladores y cadenas de transferencias pequeñas. Mostramos qué parte del saldo llegó por esas vías, no solo la última transferencia.
Extorsión y coacción física
Las direcciones de rescates y robos con violencia casi siempre están en Bitcoin. Son una categoría propia en la base y aparecen en el origen de los fondos.
Cómo leer el resultado
Puntuación de riesgo
Una puntuación de 0 a 100 dividida en exposición directa (la propia dirección) e indirecta (de quién recibió). Una puntuación baja significa que no se encontraron indicadores conocidos, no que sea segura.
Atribución de entidad
Cuando una dirección puede vincularse a un servicio conocido —un exchange, un puente, un comercio— el resultado lo nombra y muestra la confianza de esa etiqueta.
Origen de los fondos
Un desglose de dónde vino el saldo. Se informa por separado de la puntuación de la dirección, porque un comportamiento limpio financiado con dinero sucio sigue teniendo riesgo.
Contrapartes
Las direcciones con las que más opera, con importes y número de transacciones, para que juzgues si el patrón encaja con lo que te contaron.
Verificación de direcciones Bitcoin — preguntas frecuentes
¿La verificación es realmente gratis?
Sí. Sin cuenta, sin tarjeta y sin clave de API. PublicAML es una organización sin ánimo de lucro registrada en Delaware y la verificación de direcciones es gratuita para siempre.
¿Qué significa un resultado limpio?
Que no se encontraron indicadores conocidos, no que sea seguro. La atribución siempre va por detrás de la realidad: una billetera que participó en un robo hace una hora todavía no está marcada en ninguna base.
¿Por qué un exchange puede congelar mis fondos?
Los exchanges y los emisores de stablecoins revisan los depósitos entrantes. Si tus monedas se conectan con una dirección sancionada o con un robo, aunque sea a varios pasos, el depósito puede quedar retenido.
¿Necesito API para verificar de forma habitual?
Hay una API abierta para quien necesite la verificación dentro de su propio producto: una casa de cambio, una plataforma P2P, un bot. Para una consulta puntual basta esta página.