实时数据
最近 7 天 内，制裁和标签数据源带来了什么，以及它们转化成了什么。
7 条已与源名单重新核对
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11,114 个地址被发行方封禁
1,283 个地址被发行方封禁
举报在影响评分之前会经过审核
在来源处被标记，尚未传播
- Rujira AMM Strategies Suffers $200,000 Loss Due to Swap Logic FlawRujira AMM Strategies experienced a significant loss due to a flaw in their swap logic. The incident resulted in a financial impact of $200,000.
- Rujira AMM Strategies Suffers $200,000 Loss from ExploitAn attacker exploited a flaw in Rujira's trading strategy, leading to significant losses. The incident involved manipulation of the BTC/USDC orderbook and resulted in a halt of operations.
- Social Engineering Attack Targets Across Protocol's DomainAcross Protocol's domain registrar was compromised in a social engineering attack, leading to a phishing site. The team responded quickly to mitigate the threat and protect users.
仅显示数量。我们掌握实体名称时显示名称，从不显示地址。更新时间 .
全部事件最新调查
被盗资金去了哪里：在链上追踪，并附上每一笔交易的链接。
Arcus exploit: the $2.23M left Robinhood Chain before the block, and almost all of it is still with the attacker
2,234,418 USDG left through Relay.link as 1,052 ETH 44 minutes before Arcus blocked the address; since then the attacker only reshuffled: 475 ETH unmoved, 1,008,945 DAI on a fresh wallet, 2.83 BTC via THORChain. No exchange, no mixer.
zkLink Nova bridge hack: 705,309 DAI of the stolen money sits on three wallets, untouched since 9 November
One transaction drained the Nova escrow on 28 Oct; the attacker sold everything for ~306 ETH, then DAI, and on 9 Nov parked 705,309 DAI on three fresh wallets. Gas from FixedFloat; about a tenth left via FixedFloat and ChangeNOW.
The Tornado-funded BTC-long, ETH-short trade on Hyperliquid: 3,100 ETH out of the mixer, and one thief with enough notes to have put it in
31 × 100 ETH out of Tornado on 7 Nov, sold for 6.92M USDC, sent to Hyperliquid via CCTP; since 1 Oct the Drift exploiter put in 505 of the pool's 1,576 hundred-ether notes. Consistent with Drift, not proven.
The "UXLINK-linked" $45M ETH long on Hyperliquid: the money predates the hack, the owner does not look like a stranger
The trader's 11.55M USDC came from two wallets that held the money months before UXLINK was drained; but they move in lockstep, minutes apart, and one of them paid the same three-hour burner as the UXLINK exploiter on 28 Aug 2026.
The iPhone wallet drain network did not stop: 734,424 USDT from 21 more TRON wallets after Bitquery’s report
The fee wallet behind $4.06M of iPhone seed-phrase thefts on TRON kept working after the report: three new collectors emptied 21 wallets by 7 Nov, one for 601,751.60 USDT in a single payment, cashed out as USDD 120,000 at a time through two pass-through wallets.
Premia exploit: 191.8 ETH turned into 5.27 BTC within an hour, and 4 BTC of it was deposited to HitBTC the same morning
Six Premia v3 vaults on Arbitrum were drained for 191.78 ETH; within 30 minutes it left through Chainflip, NEAR Intents and a CCTP leg to Solana, the swaps paid 5.27 BTC to eight addresses, and the attacker cut it into round pieces — 4.0 BTC went to six HitBTC deposit addresses swept at 09:29 UTC.
为什么选择PublicAML？
默认合规。为所有人提供。免费、快速、匿名。
保护缺口
传统的AML解决方案是为银行和大型中心化交易所设计的，使去中心化加密生态系统容易受到攻击。
钱包、OTC交易台和DeFi平台对受制裁地址、诈骗操作和高风险交易视而不见。
这创造了一个巨大的安全缺口，恶意行为者每天都在利用，使数百万用户面临风险。
我们的使命
PublicAML是世界上第一个免费的实时AML防火墙，保护加密生态系统中的每个人。
适用于每个钱包
在所有加密钱包和平台上的通用保护
在诈骗发生前阻止
实时检测和预防恶意交易
保护整个生态系统的钱包、OTC交易台和DeFi平台
受到整个加密生态系统数百万用户的信任
简单的集成选项
API
用于实时地址检查的RESTful API
SDK
多语言的开发者友好SDK
智能合约
DeFi协议的链上集成
Telegram机器人
通过Telegram即时检查地址
永远免费，易于集成
我们相信AML保护应该对加密世界中的每个人开放，而不仅仅是大型机构。这就是为什么PublicAML完全免费，并设计为易于集成到任何平台。
谁使用PublicAML
从个人用户到大型平台，加密世界中的每个人都可以从AML保护中受益
钱包
MetaMask, Trust, Ledger保护用户不向恶意地址发送资金
OTC交易台
场外交易交易平台的合规和风险管理
DeFi/NFT
DEX, NFT市场去中心化应用的实时保护
个人用户
加密交易者、投资者个人加密用户的个人保护
全面的生态系统覆盖
个人用户
- 钱包保护和交易筛选
- 实时诈骗和黑客预防
- 免费访问AML数据
机构和平台
- 简单的API集成和SDK
- 合规和监管报告
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免费、非营利，无授权费。
为什么信任PublicAML？
基于透明度、可访问性和公共利益的原理构建
评分是公开声明的规则，而不是模型
每个数字都由两个维度决定。被指控的行为有其自身的严重程度，提出指控的来源有一个 0 到 100 的可信等级，源头处的评分取两者中较低的那个。完整的推导过程与评分在同一响应中返回，您可以自行核查，而不必盲目信任。
阅读评分方法严重程度
来源等级
弱来源无法支撑严重的指控，强来源也无法让轻微的类别变得严重。
我们对信任的承诺
我们相信AML保护应该是公共利益，而不是利润中心。我们对透明度和可访问性的承诺推动着我们所做的一切。
数据源
- OFAC制裁列表
- 欧盟制裁数据库
- 验证的诈骗数据库
- 社区报告的威胁
我们的原则
- 人人免费访问
- 开源透明度
- 无供应商锁定
- 社区驱动的发展
加入我们不断增长的社区
我们正在共同构建加密安全的未来。推荐和合作伙伴标志即将推出。
媒体： 查看我们的媒体资料包。
REST API
用于实时地址检查和风险评估的简单HTTP端点。
// REST API Example — no API key required
const res = await fetch('https://intelapi.publicaml.org/v2/enrich', {
method: 'POST',
headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
body: JSON.stringify({
addresses: [
{
wallet_address: '0x742d35Cc6634C0532925a3b844Bc454e4438f44e',
chain: 'ETH',
},
],
}),
});
const { entities } = await res.json();
console.log(entities[0].risk.score); // 0–100
Webhooks
当地址被标记或风险评分发生变化时的实时通知。
// Webhook Integration
app.post('/webhook/publicaml', (req, res) => {
const { address, risk_score, risk_flags } = req.body;
if (risk_score >= 70) {
// Block transaction or show warning
console.log('High risk detected:', address);
}
res.status(200).json({ received: true });
});
Telegram机器人
通过Telegram即时地址检查，具有内联结果和风险警报。
// Telegram Bot Integration
@bot.message_handler(commands=['check'])
def check(msg):
address = msg.text.split(' ')[1]
// Call PublicAML API
risk = publicaml.check_address(address)
if risk['risk_score'] < 30:
bot.reply_to(msg, '✅ Address looks safe.')
else:
bot.reply_to(msg, '⚠️ Address is risky.')
API功能和限制
在您的 AI 助手中进行 AML 筛查
我们的 MCP 服务器将钱包筛查、资金追踪和交易对手查询直接接入 Claude、Cursor 以及任何其他 MCP 客户端。用自然语言询问某个地址，助手就会用 PublicAML 检查它。
npx -y @publicaml/mcp-server{
"mcpServers": {
"publicaml": {
"command": "npx",
"args": ["-y", "@publicaml/mcp-server"]
}
}
}Bitcoin、Ethereum、BNB Chain 和 TRON，以及按标签和名单检查的 Solana。无需账户即可使用；可选的 API 密钥只用于提高调用频率上限。 在 npm 上查看
没有理由不检查AML。
免费、快速，保护您的用户。