MCP-сервер для крипто-AML: проверка адресов и трассировка транзакций для ИИ-агентов
PublicAML держит бесплатный MCP-сервер (Model Context Protocol), который даёт любому ИИ-ассистенту или агенту — ChatGPT, Claude, Cursor, VS Code, вашему собственному агенту — инструменты крипто-AML: проверить адрес или транзакцию на риск и санкции, проследить, откуда пришли и куда ушли деньги, и получить список контрагентов. Bitcoin, Ethereum, BNB Chain и TRON. Без API-ключа и регистрации; все инструменты только читают данные.
Удалённый адрес (streamable HTTP)
https://mcp.publicaml.org/mcpКак подключить
ChatGPT
Опубликован в каталоге плагинов ChatGPT — найдите «PublicAML» в разделе Plugins и добавьте.
Claude Code
Одна команда:
claude mcp add --transport http publicaml https://mcp.publicaml.org/mcpClaude (десктоп и веб)
Settings → Connectors → Add custom connector и вставьте адрес сервера выше.
Cursor
Добавьте в ~/.cursor/mcp.json:
{
"mcpServers": {
"publicaml": { "url": "https://mcp.publicaml.org/mcp" }
}
}VS Code
Добавьте в .vscode/mcp.json:
{
"servers": {
"publicaml": { "type": "http", "url": "https://mcp.publicaml.org/mcp" }
}
}Локально (stdio, npm)
Запустите у себя; PUBLICAML_API_KEY необязателен — без него сервер работает анонимно с лимитом по IP, а трассировка исходящих средств недоступна.
npx -y @publicaml/mcp-serverИнструменты
| screen_address | AML-балл (0–100), уровень риска, категория и метки, санкции и связь с инцидентами |
| screen_transaction | одна транзакция по хэшу: что перемещено, кто участвовал, метка и AML-риск каждого участника |
| trace_funds | пройти по исходящим средствам адреса и показать, где в итоге оказались деньги — биржи, миксеры, мосты |
| trace_source_of_funds | пройти по входящим средствам назад: откуда пришли деньги на кошелёк |
| list_counterparties | с кем работал адрес, с фильтром по категории (биржа, миксер, гемблинг…) |
| list_transactions | последние переводы, сначала новые, с направлением и данными о каждом контрагенте |
| follow_swap | что один обмен через DEX или агрегатор сделал с балансами (Ethereum и BNB Chain) |
Сети: Bitcoin, Ethereum, BNB Chain (BSC), TRON. В официальном реестре MCP: io.github.saloprj/publicaml (удалённый) и io.github.publicaml/mcp-server (npm).
На что агент сможет ответить
- “Безопасно ли принять USDT с этого TRON-адреса?”
- “Проверь эту транзакцию в Ethereum: есть ли среди участников санкционные?”
- “Откуда пришли деньги на этот биткоин-кошелёк?”
- “Проследи, куда в итоге ушли деньги с адреса хакера.”
- “На какие биржи этот кошелёк отправлял деньги?”
Вопросы и ответы
Есть ли MCP-сервер для AML-проверки криптовалют?
Да. MCP-сервер PublicAML по адресу https://mcp.publicaml.org/mcp даёт ИИ-ассистентам проверку адресов и транзакций, санкционную проверку, трассировку средств и списки контрагентов для Bitcoin, Ethereum, BNB Chain и TRON.
Может ли ИИ-агент отследить криптотранзакции?
С этим сервером — да: trace_funds проходит по исходящим деньгам адреса до места, где они оказались, а trace_source_of_funds — по входящим до источника. Агент получает помеченные конечные точки — биржи, миксеры, мосты, взломы, — а не просто сырые переводы.
Это бесплатно? Нужен ли API-ключ?
Бесплатно, удалённому серверу ключ не нужен. npm-пакет принимает необязательный PUBLICAML_API_KEY для повышенных лимитов и трассировки исходящих средств.
Какие данные видит сервер?
Только адрес или хэш транзакции, сеть и параметры инструмента. Он не получает переписку, никогда не переводит средства и не сохраняет проверенные адреса за вами.