Перевірте біткоїн-адресу перед переказом
Вставте будь-яку BTC-адресу, щоб побачити ризик-оцінку, кому вона належить, звідки прийшли її кошти та з ким вона працює. Транзакцію в біткоїні неможливо скасувати, тож перевірка має сенс лише до відправлення.
Безкоштовно · Без реєстрації · Bitcoin (BTC)
Який вигляд має адреса Bitcoin
Перш ніж надсилати, переконайтеся, що отримана адреса збігається за формою з однією з цих. Адреса іншого формату належить іншій мережі.
- bc1q… — native SegWit (bech32)
- bc1p… — Taproot
- 3… — P2SH, вкладений SegWit
- 1… — застарілий P2PKH
Що перевірка шукає в мережі Bitcoin
У кожному результаті є ризик-оцінка, атрибуція, розбір джерела коштів і контрагенти. Ось схеми, які тут важать найбільше.
Блокування на біржі під час поповнення
Найчастіша втрата в P2P: ви нічого не порушили, але отримані монети за кілька кроків від крадіжки, і біржа відправляє депозит на перевірку. Розблокування триває місяцями, якщо взагалі стається.
Міксери та дроблення переказів
У біткоїні немає смартконтрактів, тому слід ховають інакше: через міксери та ланцюжки дрібних переказів. Ми показуємо, яка частина балансу прийшла такими шляхами, а не лише останній переказ.
Вимагання та фізичний примус
Адреси викупів і пограбувань майже завжди біткоїнові. Такі адреси є окремою категорією в базі й видно їх у джерелі коштів.
Як читати результат
Ризик-оцінка
Оцінка від 0 до 100, поділена на пряму експозицію (сама адреса) і непряму (від кого вона отримувала). Низька оцінка означає, що відомих ознак не знайдено, а не гарантію безпеки.
Атрибуція
Якщо адресу вдається пов’язати з відомим сервісом — біржею, мостом, магазином — результат називає його й показує впевненість у цій позначці.
Джерело коштів
Розбір того, звідки прийшов баланс. Він показується окремо від оцінки самої адреси, бо чиста поведінка на брудні гроші однаково несе ризик.
Контрагенти
Адреси, з якими вона взаємодіє найчастіше, із сумами та кількістю транзакцій — щоб ви могли звірити картину з тим, що вам розповіли.
Перевірка адрес Bitcoin — часті запитання
Перевірка справді безкоштовна?
Так. Без акаунта, картки та API-ключа. PublicAML — неприбуткова організація, зареєстрована в Делаварі, і перевірка адрес безкоштовна назавжди.
Що означає чистий результат?
Що відомих ознак ризику не знайдено, а не що адреса безпечна. Атрибуція завжди відстає від реальності: гаманець, який годину тому брав участь у крадіжці, ще не позначений у жодній базі.
Чому біржа може заблокувати мої кошти?
Біржі та емітенти стейблкоїнів перевіряють вхідні перекази за своїми базами. Якщо ваші монети пов’язані із санкційною адресою чи крадіжкою навіть через кілька кроків, депозит можуть затримати.
Чи потрібен API для регулярних перевірок?
Є відкритий API для тих, кому перевірка потрібна всередині власного продукту. Для разової перевірки достатньо цієї сторінки.