Kiểm tra địa chỉ Bitcoin trước khi chuyển
Dán bất kỳ địa chỉ BTC nào để xem điểm rủi ro, địa chỉ thuộc về ai, tiền đến từ đâu và giao dịch với ai. Giao dịch Bitcoin không thể hoàn tác, nên việc kiểm tra chỉ có ích trước khi bạn bấm gửi.
Miễn phí · Không cần đăng ký · Bitcoin (BTC)
Địa chỉ Bitcoin trông như thế nào
Trước khi gửi, hãy xác nhận địa chỉ bạn nhận được khớp với một trong các dạng này. Địa chỉ ở định dạng khác thuộc về một mạng khác.
- bc1q… — SegWit gốc (bech32)
- bc1p… — Taproot
- 3… — P2SH, SegWit lồng
- 1… — P2PKH kiểu cũ
Trên Bitcoin, việc kiểm tra tìm những gì
Mỗi kết quả gồm điểm rủi ro, quy thuộc thực thể, phân tích nguồn tiền và các đối tác giao dịch. Đây là những kiểu rủi ro quan trọng nhất trên mạng này.
Bị sàn đóng băng khi nạp tiền
Tổn thất phổ biến nhất trong giao dịch P2P: bạn không làm gì sai, nhưng số coin nhận được chỉ cách một vụ trộm vài bước và sàn đưa khoản nạp vào diện rà soát. Gỡ được thường mất nhiều tháng, đôi khi là không bao giờ.
Máy trộn và chia nhỏ giao dịch
Bitcoin không có hợp đồng thông minh nên dấu vết được che theo cách khác: qua máy trộn và hàng loạt giao dịch nhỏ. Chúng tôi cho biết bao nhiêu phần số dư đến theo những đường đó, không chỉ giao dịch gần nhất.
Tống tiền và cưỡng ép
Địa chỉ nhận tiền chuộc và tiền cướp hầu như luôn nằm trên Bitcoin. Chúng được xếp thành một hạng mục riêng và sẽ hiện ra trong phần nguồn tiền.
Cách đọc kết quả
Điểm rủi ro
Thang điểm 0–100, tách thành phơi nhiễm trực tiếp (bản thân địa chỉ) và gián tiếp (nhận tiền từ ai). Điểm thấp nghĩa là không tìm thấy dấu hiệu đã biết — không phải là bảo đảm an toàn.
Quy thuộc thực thể
Khi một địa chỉ có thể liên kết với dịch vụ đã biết — sàn, cầu nối, người bán — kết quả sẽ nêu tên và mức độ tin cậy của nhãn đó.
Nguồn tiền
Phân tích số dư đến từ đâu. Phần này báo riêng với điểm của địa chỉ, vì hành vi sạch được nuôi bằng tiền bẩn vẫn mang rủi ro.
Đối tác giao dịch
Những địa chỉ giao dịch nhiều nhất, kèm số tiền và số lượt, để bạn tự đánh giá xem thực tế có khớp với lời họ nói hay không.
Kiểm tra địa chỉ Bitcoin — câu hỏi thường gặp
Kiểm tra có thực sự miễn phí không?
Có. Không cần tài khoản, thẻ hay khóa API. PublicAML là tổ chức phi lợi nhuận đăng ký tại Delaware và việc kiểm tra địa chỉ miễn phí vĩnh viễn.
Kết quả sạch nghĩa là gì?
Nghĩa là không tìm thấy dấu hiệu rủi ro đã biết, chứ không phải là an toàn. Dữ liệu quy thuộc luôn đi sau thực tế: một ví vừa tham gia vụ trộm một giờ trước thì chưa cơ sở dữ liệu nào đánh dấu.
Vì sao sàn có thể đóng băng tiền của tôi?
Sàn và các đơn vị phát hành stablecoin đối chiếu tiền nạp với cơ sở dữ liệu của họ. Nếu coin của bạn liên hệ với địa chỉ bị trừng phạt hoặc một vụ trộm, dù cách vài bước, khoản nạp có thể bị giữ lại.
Có cần API để kiểm tra thường xuyên không?
Chúng tôi có API mở cho ai cần tích hợp kiểm tra vào sản phẩm của mình. Còn kiểm tra một lần thì trang này là đủ.