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Cryptonator：BTC 地址 12FFUQz9…mHHpPr

12FFUQz9TEXp5gXm8F8aRRtYKTnZmHHpPr

PublicAML 掌握的資訊：此 Bitcoin 地址是Cryptonator（交易所充值地址）。 我們給它的 AML 風險評分為 90（滿分 100），屬於嚴重風險。 流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (34Mzmw7m…ZRpMia) 2 跳。

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我們對此地址的瞭解

網絡Bitcoin (BTC)
實體Cryptonator
角色充值地址（來源：entities-discoverer）
類別交易所充值地址
AML 評分90 / 100 (嚴重)
集群規模49,860 個地址

風險發現

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發現來源跳數方向
流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (34Mzmw7m…ZRpMia) 2 跳。34Mzmw7mYmbxVKPMMLc46M9jSQwLZRpMia受制裁實體（實體歸屬）2流入
流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (3KRWsV2w…ZJebbb) 2 跳。3KRWsV2wxJu6yGYkNHuH1cxR6yQYZJebbb受制裁實體（實體歸屬）2流入
流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (3EX5qiFv…X2nQA4) 2 跳。3EX5qiFvRnyXb1RD5wiQZe9hVzkMX2nQA4受制裁實體（實體歸屬）2流入
流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (3GM3NnwM…cPPcC6) 2 跳。3GM3NnwMcor9HpFPN29Z5uSYQfqTcPPcC6受制裁實體（實體歸屬）2流入
流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (3QkRiwtr…mttcwN) 2 跳。3QkRiwtryMs4ropbicmTCjkWbffkmttcwN受制裁實體（實體歸屬）2流入
流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (3KhLCn4J…5iqooR) 2 跳。3KhLCn4JAVrxivnFKx67TvXnf7KU5iqooR受制裁實體（實體歸屬）2流入
流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (3QCqKnyA…2rm7y4) 2 跳。3QCqKnyAPRCRBFFsCdrTV5tY4zQr2rm7y4受制裁實體（實體歸屬）2流入
流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (3KTim1ut…iwFCXm) 2 跳。3KTim1utSRQvezyHMkK8D7u72umtiwFCXm受制裁實體（實體歸屬）2流入
流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (3Cb4UWoR…kBztQA) 4 跳。3Cb4UWoRJqu2jBnog2b98ry2oiqukBztQA受制裁實體（實體歸屬）4流入
流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (31kM9x1e…9EjyGb) 4 跳。31kM9x1evVgyz6TqrikJCouXsedi9EjyGb受制裁實體（實體歸屬）4流入

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