Cubits：BTC 地址 12HoVtQy…4GhDtk
12HoVtQyRCdFQTLdk2B3nusGYtar4GhDtk
PublicAML 掌握的資訊：此 Bitcoin 地址是Cubits（交易所）。 它的 AML 評分為 0（滿分 100），因為我們將此地址視為基礎設施 (known cex — infrastructure, indirect exposure floored)。流入它的風險敞口不計入它的評分，下面的發現描述的是我們追蹤到的情況，而不是指控。 流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (17UVSMeg…zW9stF) 4 跳。
我們對此地址的瞭解
| 網絡 | Bitcoin (BTC) |
| 實體 | Cubits |
| 類別 | 交易所 |
| AML 評分 | 0 / 100（原始評分 80，按基礎設施處理） |
| 集群規模 | 10,533 個地址 |
風險發現
每一行都註明了標記它的來源。跳數為 0 的行直接指向此地址本身；其他行是我們的風險傳播引擎從被標記地址追蹤到此地址的路徑。發現是對資金流向或已公佈名單的觀察，而不是對此地址所有者的定性。
| 發現 | 來源 | 跳數 | 方向 |
|---|---|---|---|
| 流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (17UVSMeg…zW9stF) 4 跳。17UVSMegvrzfobKC82dHXpZLtLcqzW9stF | OFAC SDN 名單 | 4 | 流入 |
| 流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (129zKFLo…R7b3vr) 6 跳。129zKFLoVad9JtxSmDKeJoLCsjhGR7b3vr | OFAC SDN 名單 | 6 | 流入 |
| 流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (3DzTStdd…rBs8Ga) 6 跳。3DzTStddm9BLv219K9BE9gfLVLiqrBs8Ga | 受制裁實體（實體歸屬） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (1HHw23EZ…PDNtUT) 6 跳。1HHw23EZoygMvPQhdcHQucxmEwiePDNtUT | 受制裁實體（實體歸屬） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (1F8Z9giu…qLL8GG) 6 跳。1F8Z9giuDugRR6K6VDPWDhhxG6BRqLL8GG | 受制裁實體（實體歸屬） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (1Jpu8Z8j…ebwiLs) 6 跳。1Jpu8Z8jjFnq6J18QKtptQE6wH8ZebwiLs | 受制裁實體（實體歸屬） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (3BfaBs43…s76E3G) 6 跳。3BfaBs43G8PK1u19rTFTe74ZuMJqs76E3G | 受制裁實體（實體歸屬） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (39ezDPaz…yW12ir) 6 跳。39ezDPaz7nBeQ5WdBkqhy7F2GBkCyW12ir | 受制裁實體（實體歸屬） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (3NoEVmZu…GLH5Md) 6 跳。3NoEVmZudMWc8mmwrxLA6pMVEikdGLH5Md | 受制裁實體（實體歸屬） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (16Tpt6eL…2VYDLr) 8 跳。16Tpt6eLoy2LgzCX82ykTiKoFdba2VYDLr | 受制裁實體（實體歸屬） | 8 | 流入 |
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