BTC-e：BTC 地址 13JsGhvg…3np3uy
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PublicAML 掌握的資訊：此 Bitcoin 地址是BTC-e（交易所）。 它的 AML 評分為 0（滿分 100），因為我們將此地址視為基礎設施 (known cex — infrastructure, indirect exposure floored)。流入它的風險敞口不計入它的評分，下面的發現描述的是我們追蹤到的情況，而不是指控。 流入此地址的資金距歸屬於暗網市場（實體歸屬） (1M3UECzM…cgNUKG) 4 跳。
我們對此地址的瞭解
| 網絡 | Bitcoin (BTC) |
| 實體 | BTC-e |
| 類別 | 交易所 |
| AML 評分 | 0 / 100（原始評分 45，按基礎設施處理） |
| 集群規模 | 102,743 個地址 |
風險發現
每一行都註明了標記它的來源。跳數為 0 的行直接指向此地址本身；其他行是我們的風險傳播引擎從被標記地址追蹤到此地址的路徑。發現是對資金流向或已公佈名單的觀察，而不是對此地址所有者的定性。
| 發現 | 來源 | 跳數 | 方向 |
|---|---|---|---|
| 流入此地址的資金距歸屬於暗網市場（實體歸屬） (1M3UECzM…cgNUKG) 4 跳。1M3UECzMKWXDBrXTFmu7EckTSSZxcgNUKG | 歸屬於暗網市場（實體歸屬） | 4 | 流入 |
| 流入此地址的資金距歸屬於暗網市場（實體歸屬） (12mHedsv…QA9p7T) 4 跳。12mHedsvnUiR8wiFrr79Ha6JLfWiQA9p7T | 歸屬於暗網市場（實體歸屬） | 4 | 流入 |
| 流入此地址的資金距歸屬於暗網市場（實體歸屬） (14bPdnsA…xzmUWj) 4 跳。14bPdnsA6vw8ZRMtavVMvcBFiFV8xzmUWj | 歸屬於暗網市場（實體歸屬） | 4 | 流入 |
| 流入此地址的資金距歸屬於暗網市場（實體歸屬） (177wJC1R…ddHQiM) 4 跳。177wJC1RYjW55rpJRMtRy78aVzo2ddHQiM | 歸屬於暗網市場（實體歸屬） | 4 | 流入 |
| 流入此地址的資金距歸屬於暗網市場（實體歸屬） (16UheB3L…dEZxft) 4 跳。16UheB3LVpdWN2mn82gsQHupPFXsdEZxft | 歸屬於暗網市場（實體歸屬） | 4 | 流入 |
| 流入此地址的資金距歸屬於暗網市場（實體歸屬） (17tJyRYy…GJCY9H) 4 跳。17tJyRYy85EW5jE4Mf5MC2HBxXdmGJCY9H | 歸屬於暗網市場（實體歸屬） | 4 | 流入 |
| 流入此地址的資金距歸屬於暗網市場（實體歸屬） (16eiJdB8…Jt8RJZ) 4 跳。16eiJdB82h7pkZjuHCPtE6cDqhhxJt8RJZ | 歸屬於暗網市場（實體歸屬） | 4 | 流入 |
| 流入此地址的資金距歸屬於暗網市場（實體歸屬） (1147Wdho…DXDnpA) 4 跳。1147WdhoEutjUy5Yosq9uG8mhWfXDXDnpA | 歸屬於暗網市場（實體歸屬） | 4 | 流入 |
| 流入此地址的資金距歸屬於暗網市場（實體歸屬） (12KksyPZ…UEPJ7e) 4 跳。12KksyPZAbxUs5jDL3EBovZxVGgzUEPJ7e | 歸屬於暗網市場（實體歸屬） | 4 | 流入 |
| 流入此地址的資金距歸屬於暗網市場（實體歸屬） (156VXBo4…V9Xzve) 4 跳。156VXBo4xDqbYpbTNmwTzbZXu6v6V9Xzve | 歸屬於暗網市場（實體歸屬） | 4 | 流入 |
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