BTC-e：BTC 地址 15U8MRJx…8GRiN4
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PublicAML 掌握的資訊：此 Bitcoin 地址是BTC-e（交易所）。 它的 AML 評分為 0（滿分 100），因為我們將此地址視為基礎設施 (known cex — infrastructure, indirect exposure floored)。流入它的風險敞口不計入它的評分，下面的發現描述的是我們追蹤到的情況，而不是指控。 流入此地址的資金距歸屬於暗網市場（實體歸屬） (14iefjoC…FMvuTQ) 4 跳。
我們對此地址的瞭解
| 網絡 | Bitcoin (BTC) |
| 實體 | BTC-e |
| 類別 | 交易所 |
| AML 評分 | 0 / 100（原始評分 45，按基礎設施處理） |
| 集群規模 | 102,743 個地址 |
風險發現
每一行都註明了標記它的來源。跳數為 0 的行直接指向此地址本身；其他行是我們的風險傳播引擎從被標記地址追蹤到此地址的路徑。發現是對資金流向或已公佈名單的觀察，而不是對此地址所有者的定性。
| 發現 | 來源 | 跳數 | 方向 |
|---|---|---|---|
| 流入此地址的資金距歸屬於暗網市場（實體歸屬） (14iefjoC…FMvuTQ) 4 跳。14iefjoCnU7Uxq4tacNP3Hd9QstMFMvuTQ | 歸屬於暗網市場（實體歸屬） | 4 | 流入 |
| 流入此地址的資金距歸屬於暗網市場（實體歸屬） (1BFL7qKt…EBu8Ez) 6 跳。1BFL7qKtV1FaV1F15mgx28BceNa8EBu8Ez | 歸屬於暗網市場（實體歸屬） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的資金距歸屬於暗網市場（實體歸屬） (1Az1ZmFi…SahxiH) 6 跳。1Az1ZmFiN2SdCtGzNVKWMdwHCM9uSahxiH | 歸屬於暗網市場（實體歸屬） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的資金距歸屬於暗網市場（實體歸屬） (13myVw3t…qU1YMv) 6 跳。13myVw3te4J4XZBndMeUKS7LJm4yqU1YMv | 歸屬於暗網市場（實體歸屬） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的資金距歸屬於暗網市場（實體歸屬） (1AYfGKdx…awaPz1) 6 跳。1AYfGKdxsRjSXyi8pDj9bedF4GbiawaPz1 | 歸屬於暗網市場（實體歸屬） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的資金距歸屬於暗網市場（實體歸屬） (1BpNmyBX…4UrAZi) 6 跳。1BpNmyBXjsjxWgEvgA6UTgnsX54v4UrAZi | 歸屬於暗網市場（實體歸屬） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的資金距歸屬於暗網市場（實體歸屬） (1BvDqXn9…oTWUgr) 6 跳。1BvDqXn9Q9vdknde71LqE7s2AVKLoTWUgr | 歸屬於暗網市場（實體歸屬） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的資金距歸屬於暗網市場（實體歸屬） (1CAXnJSd…ZehkNF) 6 跳。1CAXnJSdpPpd5qssZktvj7zyXBxPZehkNF | 歸屬於暗網市場（實體歸屬） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的資金距歸屬於暗網市場（實體歸屬） (1CUMFML1…m8gHZg) 6 跳。1CUMFML1FtWk2u9LSioyULiaSYx2m8gHZg | 歸屬於暗網市場（實體歸屬） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的資金距歸屬於暗網市場（實體歸屬） (1Lje6ZUP…4fYicy) 6 跳。1Lje6ZUPr5fnJbbNmoEh5BNzPifw4fYicy | 歸屬於暗網市場（實體歸屬） | 6 | 流入 |
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