Bybit：BTC 地址 18iTXU3H…X6c5PR
18iTXU3HBWSbMmfnCq7b5AtkB9vVX6c5PR
PublicAML 掌握的資訊：此 Bitcoin 地址是Bybit（交易所充值地址）。 我們給它的 AML 風險評分為 55（滿分 100），屬於中風險。 流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (148LKmyZ…zk5iuE) 8 跳。
我們對此地址的瞭解
| 網絡 | Bitcoin (BTC) |
| 實體 | Bybit |
| 角色 | 充值地址（來源：entities-discoverer） |
| 類別 | 交易所充值地址 |
| AML 評分 | 55 / 100 (中) |
風險發現
每一行都註明了標記它的來源。跳數為 0 的行直接指向此地址本身；其他行是我們的風險傳播引擎從被標記地址追蹤到此地址的路徑。發現是對資金流向或已公佈名單的觀察，而不是對此地址所有者的定性。
| 發現 | 來源 | 跳數 | 方向 |
|---|---|---|---|
| 流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (148LKmyZ…zk5iuE) 8 跳。148LKmyZT3FGE4x1GjsFN6RsAwcjzk5iuE | OFAC SDN 名單 | 8 | 流入 |
| 流入此地址的資金距歸屬於暗網市場（實體歸屬） (bc1q0g0s…v2ep6x) 6 跳。bc1q0g0sxwae439m37g7mm3p2ysnm9lrxk0jv2ep6x | 歸屬於暗網市場（實體歸屬） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的資金距歸屬於暗網市場（實體歸屬） (bc1q6nee…97sh90) 6 跳。bc1q6neeld8mfpfpy2yyauaawqtluku3rgu297sh90 | 歸屬於暗網市場（實體歸屬） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的資金距歸屬於暗網市場（實體歸屬） (bc1qrd9k…f2jq8h) 8 跳。bc1qrd9kdl4zwteukjllx8uv9nuecqezwk9gf2jq8h | 歸屬於暗網市場（實體歸屬） | 8 | 流入 |
| 流入此地址的資金距歸屬於暗網市場（實體歸屬） (bc1qgsr7…pvwvtk) 8 跳。bc1qgsr7lupg3r2fym42tqsrew7k5feas6afpvwvtk | 歸屬於暗網市場（實體歸屬） | 8 | 流入 |
| 流入此地址的資金距歸屬於暗網市場（實體歸屬） (bc1qxhha…qm52tj) 8 跳。bc1qxhhanh6nvwlumkux6sq9q250kc6je5f3qm52tj | 歸屬於暗網市場（實體歸屬） | 8 | 流入 |
| 流入此地址的資金距歸屬於暗網市場（實體歸屬） (bc1qltum…l62jmc) 8 跳。bc1qltum4e0l2dfrjvd9pcf3ef8vq48mlugrl62jmc | 歸屬於暗網市場（實體歸屬） | 8 | 流入 |
| 流入此地址的資金距歸屬於暗網市場（實體歸屬） (bc1qd822…kjplz0) 8 跳。bc1qd8222z80kvxmprhcfj50p36xmkdc7wtykjplz0 | 歸屬於暗網市場（實體歸屬） | 8 | 流入 |
| 流入此地址的資金距歸屬於暗網市場（實體歸屬） (bc1qepcq…m4xd97) 8 跳。bc1qepcqmpxl89sculucg9df0h4gesgcmn8ym4xd97 | 歸屬於暗網市場（實體歸屬） | 8 | 流入 |
| 流入此地址的資金距歸屬於暗網市場（實體歸屬） (bc1qchum…6tekty) 8 跳。bc1qchuml7tpc3zj4qygfy8545rsgyrwnrtr6tekty | 歸屬於暗網市場（實體歸屬） | 8 | 流入 |
索引中的更多地址
以下是 PublicAML 索引中的其他地址，並非此地址的交易對手。這裡不表示它們之間存在任何關聯。
如果本頁資訊有誤
歸屬判斷和風險傳播都可能出錯，而這樣的頁面會長期可見。如果您是此地址的所有者，或能證明這裡的某項發現有誤，請告訴我們，我們會重新核查。更正會應用到底層數據，因此也會同步到 API 以及此地址的所有其他視圖。
發現本頁有錯誤？告訴我們，我們會核查。
PublicAML 報告的是我們在鏈上能觀察到的情況，以及公開來源和供應商來源對某個地址的說法。本頁內容均不構成法律認定、對任何個人的指控或建議。風險評分描述的是透過交易路徑產生的風險敞口，地址即使帶有風險敞口，其所有者也可能沒有任何不當行為。
數據在本頁面生成時即時讀取自 PublicAML API。
這是您的地址嗎？
留下您的電郵，我們會為您監控此地址：當有資金經過它，或我們掌握的資訊發生變化時，您會收到通知。我們無法追回任何人的資金，也不會假裝能做到，但您不必再反覆手動檢查。
電郵僅用於就此錢包與您聯繫。無需設定密碼：您透過我們發送到電郵的驗證碼登入。
如果您想完整記錄事情經過（發生了什麼、何時、金額多少），可以提交報告。我們從不公開提交者的身份。