BTCST.com：BTC 地址 18rxh6mo…ddNL1S
18rxh6mo5fBunCDfr4V6YcNs1zoGddNL1S
PublicAML 掌握的資訊：此 Bitcoin 地址是BTCST.com（龐氏騙局）。 我們給它的 AML 風險評分為 65（滿分 100），屬於高風險。 此地址本身被列入歸屬於龐氏騙局（實體歸屬）。
我們對此地址的瞭解
| 網絡 | Bitcoin (BTC) |
| 實體 | BTCST.com |
| 類別 | 龐氏騙局 |
| AML 評分 | 65 / 100 (高) |
| 集群規模 | 200 個地址 |
風險發現
每一行都註明了標記它的來源。跳數為 0 的行直接指向此地址本身；其他行是我們的風險傳播引擎從被標記地址追蹤到此地址的路徑。發現是對資金流向或已公佈名單的觀察，而不是對此地址所有者的定性。
| 發現 | 來源 | 跳數 | 方向 |
|---|---|---|---|
| 此地址本身被列入歸屬於龐氏騙局（實體歸屬）。 | 歸屬於龐氏騙局（實體歸屬） | 0 | 直接 |
| 此地址本身被列入歸屬於龐氏騙局（實體歸屬） (18rxh6mo…ddNL1S)。 | 歸屬於龐氏騙局（實體歸屬） | 0 | 流入 |
| 流入此地址的資金距歸屬於龐氏騙局（實體歸屬） (136nEHjc…pxa8RG) 4 跳。136nEHjce3ywJtMyeQVR5sj8udYrpxa8RG | 歸屬於龐氏騙局（實體歸屬） | 4 | 流入 |
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| 流入此地址的資金距歸屬於龐氏騙局（實體歸屬） (14fDdsXj…4Rdgm6) 4 跳。14fDdsXj5ssJXEuBCbhyuBbcojjG4Rdgm6 | 歸屬於龐氏騙局（實體歸屬） | 4 | 流入 |
| 流入此地址的資金距歸屬於龐氏騙局（實體歸屬） (1LQC7xPT…PsSVHr) 4 跳。1LQC7xPTG54DsGozHr19x1ouo4CVPsSVHr | 歸屬於龐氏騙局（實體歸屬） | 4 | 流入 |
| 流入此地址的資金距歸屬於龐氏騙局（實體歸屬） (1FmC6gUV…GSz4Rd) 4 跳。1FmC6gUV1tkT7HHmQzo3NwtgZs3WGSz4Rd | 歸屬於龐氏騙局（實體歸屬） | 4 | 流入 |
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