Luno：BTC 地址 1B9ejTTE…XKC6f9
1B9ejTTELZ8jSond3QwCDLogZNYBXKC6f9
PublicAML 掌握的資訊：此 Bitcoin 地址是Luno（交易所充值地址）。 我們給它的 AML 風險評分為 80（滿分 100），屬於高風險。 流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (1Hn9ErTC…jFJxJQ) 4 跳。
我們對此地址的瞭解
| 網絡 | Bitcoin (BTC) |
| 實體 | Luno |
| 角色 | 充值地址（來源：entities-discoverer） |
| 類別 | 交易所充值地址 |
| AML 評分 | 80 / 100 (高) |
風險發現
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| 發現 | 來源 | 跳數 | 方向 |
|---|---|---|---|
| 流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (1Hn9ErTC…jFJxJQ) 4 跳。1Hn9ErTCPRP6j5UDBeuXPGuq5RtRjFJxJQ | OFAC SDN 名單 | 4 | 流入 |
| 流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (1MXRE1ct…mgsP98) 6 跳。1MXRE1ct8RPoJUEAsjSD43Z1tRhKmgsP98 | 受制裁實體（實體歸屬） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (16Tpt6eL…2VYDLr) 6 跳。16Tpt6eLoy2LgzCX82ykTiKoFdba2VYDLr | 受制裁實體（實體歸屬） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (3NoEVmZu…GLH5Md) 6 跳。3NoEVmZudMWc8mmwrxLA6pMVEikdGLH5Md | 受制裁實體（實體歸屬） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (3DMKv9VN…7qVR9g) 6 跳。3DMKv9VN89q9TKjyYEfqvVo6JerL7qVR9g | 受制裁實體（實體歸屬） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (14qvHNWN…DCcNHB) 6 跳。14qvHNWNFKr9z7G7wxeF14An2VjjDCcNHB | 受制裁實體（實體歸屬） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (3DzTStdd…rBs8Ga) 6 跳。3DzTStddm9BLv219K9BE9gfLVLiqrBs8Ga | 受制裁實體（實體歸屬） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (1HHw23EZ…PDNtUT) 6 跳。1HHw23EZoygMvPQhdcHQucxmEwiePDNtUT | 受制裁實體（實體歸屬） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的資金距有記錄的事件 (3GatP8vM…DV3HwC) 4 跳。3GatP8vMHVEkMyKoUAQbdd6PzNLiDV3HwC | 有記錄的事件 | 4 | 流入 |
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