Luno：BTC 地址 1EGE1M2L…yMLhRh
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PublicAML 掌握的資訊：此 Bitcoin 地址是Luno（交易所充值地址）。 我們給它的 AML 風險評分為 37（滿分 100），屬於中風險。 流入此地址的資金距有記錄的事件 (17LziCA2…DdqcqC) 8 跳。
我們對此地址的瞭解
| 網絡 | Bitcoin (BTC) |
| 實體 | Luno |
| 角色 | 充值地址（來源：entities-discoverer） |
| 類別 | 交易所充值地址 |
| AML 評分 | 37 / 100 (中) |
| 集群規模 | 19,957 個地址 |
風險發現
每一行都註明了標記它的來源。跳數為 0 的行直接指向此地址本身；其他行是我們的風險傳播引擎從被標記地址追蹤到此地址的路徑。發現是對資金流向或已公佈名單的觀察，而不是對此地址所有者的定性。
| 發現 | 來源 | 跳數 | 方向 |
|---|---|---|---|
| 流入此地址的資金距有記錄的事件 (17LziCA2…DdqcqC) 8 跳。17LziCA2nQJYcSTcwZTkPNjVTMe2DdqcqC | 有記錄的事件 | 8 | 流入 |
| 流入此地址的資金距有記錄的事件 (17jrKSPr…Qxsd3m) 8 跳。17jrKSPrP3f37DbdrJxKEJe4KBwqQxsd3m | 有記錄的事件 | 8 | 流入 |
| 流入此地址的資金距有記錄的事件 (17m3PJNU…tuSYoH) 8 跳。17m3PJNU4oZGab23J5UjFGspX3EetuSYoH | 有記錄的事件 | 8 | 流入 |
| 流入此地址的資金距有記錄的事件 (17mkHCat…azbKoR) 8 跳。17mkHCatFxSwgsrvZ8dXm6T4sgkrazbKoR | 有記錄的事件 | 8 | 流入 |
| 流入此地址的資金距有記錄的事件 (17oznpfD…UNAPk5) 8 跳。17oznpfDUjS4NKYixZBtgd4uUo9hUNAPk5 | 有記錄的事件 | 8 | 流入 |
| 流入此地址的資金距有記錄的事件 (18RBK1k1…FsPRko) 8 跳。18RBK1k1ooeaTA4cyqMvc5Ln2S1tFsPRko | 有記錄的事件 | 8 | 流入 |
| 流入此地址的資金距有記錄的事件 (18cWfBT3…k5pPvG) 8 跳。18cWfBT34Qfc2LCa1Tb2M4Xgz31Uk5pPvG | 有記錄的事件 | 8 | 流入 |
| 流入此地址的資金距有記錄的事件 (18Pm4PNC…71pYP8) 8 跳。18Pm4PNCBbPi7Wix1jvBNRbD3zCw71pYP8 | 有記錄的事件 | 8 | 流入 |
| 流入此地址的資金距有記錄的事件 (1AWESZMu…U4mYpD) 8 跳。1AWESZMu3Mta1kgxQhLsjE6R3oiWU4mYpD | 有記錄的事件 | 8 | 流入 |
| 流入此地址的資金距有記錄的事件 (1AZBqHzG…n4zqnf) 8 跳。1AZBqHzGLb29HbBsSof4zFPen3JZn4zqnf | 有記錄的事件 | 8 | 流入 |
索引中的更多地址
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