Poloniex：BTC 地址 1EPTBf64…gi89ND
1EPTBf642JVmJiHcMzVQQwyp8Rjngi89ND
PublicAML 掌握的資訊：此 Bitcoin 地址是Poloniex（交易所）。 它的 AML 評分為 0（滿分 100），因為我們將此地址視為基礎設施 (known cex — infrastructure, indirect exposure floored)。流入它的風險敞口不計入它的評分，下面的發現描述的是我們追蹤到的情況，而不是指控。 流入此地址的資金距歸屬於暗網市場（實體歸屬） (1HKkNb8Z…xhY3Eb) 6 跳。
我們對此地址的瞭解
| 網絡 | Bitcoin (BTC) |
| 實體 | Poloniex |
| 類別 | 交易所 |
| AML 評分 | 0 / 100（原始評分 34，按基礎設施處理） |
| 集群規模 | 225,797 個地址 |
風險發現
每一行都註明了標記它的來源。跳數為 0 的行直接指向此地址本身；其他行是我們的風險傳播引擎從被標記地址追蹤到此地址的路徑。發現是對資金流向或已公佈名單的觀察，而不是對此地址所有者的定性。
| 發現 | 來源 | 跳數 | 方向 |
|---|---|---|---|
| 流入此地址的資金距歸屬於暗網市場（實體歸屬） (1HKkNb8Z…xhY3Eb) 6 跳。1HKkNb8ZQUN7GMJjgvyMARzSsYXhxhY3Eb | 歸屬於暗網市場（實體歸屬） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的資金距歸屬於暗網市場（實體歸屬） (1FxDJKZ7…6gtrCx) 6 跳。1FxDJKZ7HorckooMtW2YJfMzX7fR6gtrCx | 歸屬於暗網市場（實體歸屬） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的資金距歸屬於暗網市場（實體歸屬） (17Cc8xgZ…CRdVgy) 6 跳。17Cc8xgZEvTCWsaQdcSGRSAJsrYWCRdVgy | 歸屬於暗網市場（實體歸屬） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的資金距歸屬於暗網市場（實體歸屬） (1A5C2Fma…dJfKdT) 6 跳。1A5C2FmaGa39nzntwkjo71YPcxwgdJfKdT | 歸屬於暗網市場（實體歸屬） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的資金距歸屬於暗網市場（實體歸屬） (1K7XKnZK…MuYXmC) 6 跳。1K7XKnZKW9RaDJM6Qa13g6cmjwtaMuYXmC | 歸屬於暗網市場（實體歸屬） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的資金距歸屬於暗網市場（實體歸屬） (168rhxpL…KBkQU2) 6 跳。168rhxpLcjaK5NzJZzgfiG9d5gKgKBkQU2 | 歸屬於暗網市場（實體歸屬） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的資金距歸屬於暗網市場（實體歸屬） (1H4uZjR1…ohL2FT) 6 跳。1H4uZjR1WfuYfWrwQNvHDt87EKXpohL2FT | 歸屬於暗網市場（實體歸屬） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的資金距歸屬於暗網市場（實體歸屬） (1Em23MMx…JLXKDs) 6 跳。1Em23MMxQPAguRM7eyHB5QuUk7kRJLXKDs | 歸屬於暗網市場（實體歸屬） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的資金距歸屬於暗網市場（實體歸屬） (1KsCGpT8…yEg3MP) 6 跳。1KsCGpT8qKhV4WhCCkRpLWgHZM2iyEg3MP | 歸屬於暗網市場（實體歸屬） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的資金距歸屬於暗網市場（實體歸屬） (1Mj6ukAB…VwHRqo) 6 跳。1Mj6ukABUB2YVmuXeQLXLuZ6LmM4VwHRqo | 歸屬於暗網市場（實體歸屬） | 6 | 流入 |
索引中的更多地址
以下是 PublicAML 索引中的其他地址，並非此地址的交易對手。這裡不表示它們之間存在任何關聯。
如果本頁資訊有誤
歸屬判斷和風險傳播都可能出錯，而這樣的頁面會長期可見。如果您是此地址的所有者，或能證明這裡的某項發現有誤，請告訴我們，我們會重新核查。更正會應用到底層數據，因此也會同步到 API 以及此地址的所有其他視圖。
發現本頁有錯誤？告訴我們，我們會核查。
PublicAML 報告的是我們在鏈上能觀察到的情況，以及公開來源和供應商來源對某個地址的說法。本頁內容均不構成法律認定、對任何個人的指控或建議。風險評分描述的是透過交易路徑產生的風險敞口，地址即使帶有風險敞口，其所有者也可能沒有任何不當行為。
數據在本頁面生成時即時讀取自 PublicAML API。
這是您的地址嗎？
留下您的電郵，我們會為您監控此地址：當有資金經過它，或我們掌握的資訊發生變化時，您會收到通知。我們無法追回任何人的資金，也不會假裝能做到，但您不必再反覆手動檢查。
電郵僅用於就此錢包與您聯繫。無需設定密碼：您透過我們發送到電郵的驗證碼登入。
如果您想完整記錄事情經過（發生了什麼、何時、金額多少），可以提交報告。我們從不公開提交者的身份。