BTC-e：BTC 地址 1NmCPYxH…nG7SHu
1NmCPYxHunVB3BxvBN1PDCX8fAh4nG7SHu
PublicAML 掌握的資訊：此 Bitcoin 地址是BTC-e（交易所）。 它的 AML 評分為 0（滿分 100），因為我們將此地址視為基礎設施 (known cex — infrastructure, indirect exposure floored)。流入它的風險敞口不計入它的評分，下面的發現描述的是我們追蹤到的情況，而不是指控。 流入此地址的資金距歸屬於暗網市場（實體歸屬） (1FZox9N3…BKEDYx) 6 跳。
我們對此地址的瞭解
| 網絡 | Bitcoin (BTC) |
| 實體 | BTC-e |
| 類別 | 交易所 |
| AML 評分 | 0 / 100（原始評分 34，按基礎設施處理） |
| 集群規模 | 102,743 個地址 |
風險發現
每一行都註明了標記它的來源。跳數為 0 的行直接指向此地址本身；其他行是我們的風險傳播引擎從被標記地址追蹤到此地址的路徑。發現是對資金流向或已公佈名單的觀察，而不是對此地址所有者的定性。
| 發現 | 來源 | 跳數 | 方向 |
|---|---|---|---|
| 流入此地址的資金距歸屬於暗網市場（實體歸屬） (1FZox9N3…BKEDYx) 6 跳。1FZox9N3X1WXWN3ZzeunwXVNMG3wBKEDYx | 歸屬於暗網市場（實體歸屬） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的資金距歸屬於暗網市場（實體歸屬） (1HKoaR1k…wpmzPU) 6 跳。1HKoaR1koAskbTB4pxxtwP8AkTBPwpmzPU | 歸屬於暗網市場（實體歸屬） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的資金距歸屬於暗網市場（實體歸屬） (1EJbYMPq…k298pv) 6 跳。1EJbYMPqPXAs6p8m1kQFWnws55Zjk298pv | 歸屬於暗網市場（實體歸屬） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的資金距歸屬於暗網市場（實體歸屬） (1BkQMKrj…gPX3gz) 6 跳。1BkQMKrj8zhv7muba86YCNWQziHgPX3gz | 歸屬於暗網市場（實體歸屬） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的資金距歸屬於暗網市場（實體歸屬） (1KYmef28…HTh23z) 6 跳。1KYmef28NnKsdtfvvTYcfeyPYMNUHTh23z | 歸屬於暗網市場（實體歸屬） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的資金距歸屬於暗網市場（實體歸屬） (1Ejbyao5…1KP3Dg) 6 跳。1Ejbyao57YijaLqgwEqzrnRrL4Fs1KP3Dg | 歸屬於暗網市場（實體歸屬） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的資金距歸屬於暗網市場（實體歸屬） (16yCFKPR…t7vdbu) 6 跳。16yCFKPRjr2p8VpnVBpVCQQKRFXtt7vdbu | 歸屬於暗網市場（實體歸屬） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的資金距歸屬於暗網市場（實體歸屬） (13nnLsrD…sWaFzp) 6 跳。13nnLsrDgAZ6zCRqdYq2EY2d4jWusWaFzp | 歸屬於暗網市場（實體歸屬） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的資金距歸屬於暗網市場（實體歸屬） (1MPoHqPV…MvBCe8) 6 跳。1MPoHqPVkxB1QE1YF6oHksmqowa8MvBCe8 | 歸屬於暗網市場（實體歸屬） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的資金距歸屬於暗網市場（實體歸屬） (17UZeDXD…h4NuP4) 6 跳。17UZeDXDkNHgXuVxFF8RLW568ecRh4NuP4 | 歸屬於暗網市場（實體歸屬） | 6 | 流入 |
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