OKX：BTC 地址 3CW9KRG9…2YLBS2
3CW9KRG9oL7ZL6YJ39SLWT6VB8Go2YLBS2
PublicAML 掌握的資訊：此 Bitcoin 地址是OKX（交易所充值地址）。 我們給它的 AML 風險評分為 100（滿分 100），屬於嚴重風險。 流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (1B64QRxf…zQt7Qi) 4 跳。
我們對此地址的瞭解
| 網絡 | Bitcoin (BTC) |
| 實體 | OKX |
| 角色 | 充值地址（來源：entities-discoverer） |
| 類別 | 交易所充值地址 |
| AML 評分 | 100 / 100 (嚴重) |
| 集群規模 | 185,083 個地址 |
風險發現
每一行都註明了標記它的來源。跳數為 0 的行直接指向此地址本身；其他行是我們的風險傳播引擎從被標記地址追蹤到此地址的路徑。發現是對資金流向或已公佈名單的觀察，而不是對此地址所有者的定性。
| 發現 | 來源 | 跳數 | 方向 |
|---|---|---|---|
| 流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (1B64QRxf…zQt7Qi) 4 跳。1B64QRxfaa35MVkf7sDjuGUYAP5izQt7Qi | OFAC SDN 名單 | 4 | 流入 |
| 流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (15UdZbmG…WftV4R) 6 跳。15UdZbmGPa2LatD3abtGpphgkHLFWftV4R | OFAC SDN 名單 | 6 | 流入 |
| 流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (19YYaoo3…z6w2QZ) 6 跳。19YYaoo3mWen2i3bgaT8hcTQC1wEz6w2QZ | 受制裁實體（實體歸屬） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (15m9X6W3…Q4yBZF) 6 跳。15m9X6W3VSXotzUHhdK3QpHidaCLQ4yBZF | 受制裁實體（實體歸屬） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (14uYddSB…gNKqZF) 6 跳。14uYddSBCc27GfxtYDdp3JP3nVzTgNKqZF | 受制裁實體（實體歸屬） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (1AMDSwSe…bu1Pzz) 6 跳。1AMDSwSe4mYm1czuLnMjbGvPsw8Ebu1Pzz | 受制裁實體（實體歸屬） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (1KWHyZtw…yHJoSd) 6 跳。1KWHyZtwMJ2ej8a8M43fFwdt9xcUyHJoSd | 受制裁實體（實體歸屬） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (1CbbhHzZ…VRaHfP) 6 跳。1CbbhHzZsfT68xu3genw2EBFSpbEVRaHfP | 受制裁實體（實體歸屬） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (14gkDG9f…hqJWVa) 6 跳。14gkDG9fiCwd1GUGsDknxRtvBcvYhqJWVa | 受制裁實體（實體歸屬） | 6 | 流入 |
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