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AscendEX：BTC 地址 3FiAMdqi…5ET7FA

3FiAMdqisUDL2sTPWAFbz453eDio5ET7FA

PublicAML 掌握的資訊：此 Bitcoin 地址是AscendEX（交易所充值地址）。 我們給它的 AML 風險評分為 80（滿分 100），屬於高風險。 流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (3NoEVmZu…GLH5Md) 4 跳。

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我們對此地址的瞭解

網絡Bitcoin (BTC)
實體AscendEX
角色充值地址（來源：entities-discoverer）
類別交易所充值地址
AML 評分80 / 100 (高)
集群規模2,791 個地址

風險發現

每一行都註明了標記它的來源。跳數為 0 的行直接指向此地址本身；其他行是我們的風險傳播引擎從被標記地址追蹤到此地址的路徑。發現是對資金流向或已公佈名單的觀察，而不是對此地址所有者的定性。

發現來源跳數方向
流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (3NoEVmZu…GLH5Md) 4 跳。3NoEVmZudMWc8mmwrxLA6pMVEikdGLH5Md受制裁實體（實體歸屬）4流入
流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (33HJHZAv…eXmaSU) 4 跳。33HJHZAvaz341Mfui31gyqJbGAjTeXmaSU受制裁實體（實體歸屬）4流入
流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (3QCqKnyA…2rm7y4) 4 跳。3QCqKnyAPRCRBFFsCdrTV5tY4zQr2rm7y4受制裁實體（實體歸屬）4流入
流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (3KTim1ut…iwFCXm) 4 跳。3KTim1utSRQvezyHMkK8D7u72umtiwFCXm受制裁實體（實體歸屬）4流入
流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (3Fv7d6cY…omLKZo) 4 跳。3Fv7d6cYM9vwzFsQjcaKdT8W2hJkomLKZo受制裁實體（實體歸屬）4流入
流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (3N4CJSSp…niY91n) 6 跳。3N4CJSSpKmH5SjfVNsxNVkciL4wSniY91n受制裁實體（實體歸屬）6流入
流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (363niZyA…ix7nZf) 6 跳。363niZyAgCZJ5frmALSyNYtjDw3Eix7nZf受制裁實體（實體歸屬）6流入
流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (3JWMJb9r…vgWu9e) 6 跳。3JWMJb9r7dik5FW7QLMM9j83GjR7vgWu9e受制裁實體（實體歸屬）6流入
流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (3BBMQdNH…s8r1bA) 6 跳。3BBMQdNHr8RS9QtYxNm9voVXS2TKs8r1bA受制裁實體（實體歸屬）6流入
流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (3G9kuycF…GJPh6E) 6 跳。3G9kuycFm5vNK8Fmy5JgGtHYJERgGJPh6E受制裁實體（實體歸屬）6流入

目錄中的更多地址

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Bitcoin 目錄中的鄰近地址

Bitcoin 目錄，第 1,052 頁

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