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Hydra Market：BTC 地址 3FjLH7pE…9Re9Pf

3FjLH7pEp4qcmijVwRMU9mutNetE9Re9Pf

PublicAML 掌握的資訊：此 Bitcoin 地址是Hydra Market（制裁）。 我們給它的 AML 風險評分為 100（滿分 100），屬於嚴重風險。 此地址本身被列入受制裁實體（實體歸屬）。

執行即時檢查

我們對此地址的瞭解

網絡Bitcoin (BTC)
實體Hydra Market
類別制裁
AML 評分100 / 100 (嚴重)
集群規模158,271 個地址

風險發現

每一行都註明了標記它的來源。跳數為 0 的行直接指向此地址本身；其他行是我們的風險傳播引擎從被標記地址追蹤到此地址的路徑。發現是對資金流向或已公佈名單的觀察，而不是對此地址所有者的定性。

發現來源跳數方向
此地址本身被列入受制裁實體（實體歸屬）。受制裁實體（實體歸屬）0直接
流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (17C1dxEL…U29ey5) 2 跳。17C1dxELLz8BYvcqV5hrLGcczsDkU29ey5受制裁實體（實體歸屬）2流入
流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (1DTX5xNE…B1DFcp) 2 跳。1DTX5xNEgKcq6fsfaESPQLAXemtrB1DFcp受制裁實體（實體歸屬）2流入
流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (16QXAPNb…1MDcEj) 2 跳。16QXAPNbfosCCYzYxvAVXkDdNvd21MDcEj受制裁實體（實體歸屬）2流入
流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (37kC4pe7…JHYd66) 4 跳。37kC4pe7oa1TsEPew1q9udu4HzKNJHYd66受制裁實體（實體歸屬）4流入
流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (3NRJ8aXd…Ei14Fq) 4 跳。3NRJ8aXdUiZdHaiFX9ePX3DhGHzcEi14FqOFAC SDN 名單4流入
流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (3N4CJSSp…niY91n) 4 跳。3N4CJSSpKmH5SjfVNsxNVkciL4wSniY91n受制裁實體（實體歸屬）4流入
流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (31tbWYMP…Afc1gp) 4 跳。31tbWYMP2unEhyC8vC62rXDDGoxJAfc1gp受制裁實體（實體歸屬）4流入
流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (31wseaD4…KJibJK) 4 跳。31wseaD4xqapCEP3qF86CutFiu5kKJibJK受制裁實體（實體歸屬）4流入
流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (35pupaEK…irZmXz) 4 跳。35pupaEKbc7E2GCi9S6g3DzFbUw1irZmXz受制裁實體（實體歸屬）4流入
流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (32rfGs4a…o3B4hy) 4 跳。32rfGs4aNM5fUpKUSgwc3eyCy47wo3B4hy受制裁實體（實體歸屬）4流入

目錄中的更多地址

以下是 PublicAML 目錄中的其他地址，並非此地址的交易對手。這裡不表示它們之間存在任何關聯。

同樣被標記為制裁

全部制裁地址

Bitcoin 目錄中的鄰近地址

Bitcoin 目錄，第 60 頁

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