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AscendEX：BTC 地址 3GeAWeFX…SE1Buv

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PublicAML 掌握的資訊：此 Bitcoin 地址是AscendEX（交易所充值地址）。 我們給它的 AML 風險評分為 90（滿分 100），屬於嚴重風險。 流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (35j7nqh8…Hvt4y9) 2 跳。

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我們對此地址的瞭解

網絡Bitcoin (BTC)
實體AscendEX
角色充值地址（來源：entities-discoverer）
類別交易所充值地址
AML 評分90 / 100 (嚴重)
集群規模2,791 個地址

風險發現

每一行都註明了標記它的來源。跳數為 0 的行直接指向此地址本身；其他行是我們的風險傳播引擎從被標記地址追蹤到此地址的路徑。發現是對資金流向或已公佈名單的觀察，而不是對此地址所有者的定性。

發現來源跳數方向
流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (35j7nqh8…Hvt4y9) 2 跳。35j7nqh8Rr6Qcugtt71gRsaWp35hHvt4y9受制裁實體（實體歸屬）2流入
流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (3GQUhcUJ…JrNMpG) 2 跳。3GQUhcUJPWwLQWbvcTFgui8fKMDMJrNMpG受制裁實體（實體歸屬）2流入
流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (3DBRBG28…TBo2kH) 2 跳。3DBRBG28Lx1R5FCeQDT21dNz7RfQTBo2kH受制裁實體（實體歸屬）2流入
流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (3Cb4UWoR…kBztQA) 4 跳。3Cb4UWoRJqu2jBnog2b98ry2oiqukBztQA受制裁實體（實體歸屬）4流入
流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (31kM9x1e…9EjyGb) 4 跳。31kM9x1evVgyz6TqrikJCouXsedi9EjyGb受制裁實體（實體歸屬）4流入
流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (33Eg2ana…U4o3Sq) 4 跳。33Eg2ana32FahK81edVQVhADzFKEU4o3Sq受制裁實體（實體歸屬）4流入
流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (331CZdxf…vi3iLj) 4 跳。331CZdxfzZjkGEdnQRQ9dHMD3Sgwvi3iLj受制裁實體（實體歸屬）4流入
流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (1AMDSwSe…bu1Pzz) 4 跳。1AMDSwSe4mYm1czuLnMjbGvPsw8Ebu1Pzz受制裁實體（實體歸屬）4流入
流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (1EfkWQrS…sEZ8W1) 4 跳。1EfkWQrSCz6cFJZj8ggBBuzRUjzRsEZ8W1受制裁實體（實體歸屬）4流入
流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (1LLEe3KG…wf8vGm) 4 跳。1LLEe3KGz2MEW7wonW152m91Wi91wf8vGm受制裁實體（實體歸屬）4流入

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