PublicAML
登入

OKX：BTC 地址 3J59HSTb…nvoyn1

3J59HSTbo9H1LrJE6Q1dgDgj6XfCnvoyn1

PublicAML 掌握的資訊：此 Bitcoin 地址是OKX（交易所充值地址）。 我們給它的 AML 風險評分為 80（滿分 100），屬於高風險。 流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (3HePkztP…KeMtvz) 4 跳。

執行即時檢查

我們對此地址的瞭解

網絡Bitcoin (BTC)
實體OKX
角色充值地址（來源：entities-discoverer）
類別交易所充值地址
AML 評分80 / 100 (高)
集群規模185,083 個地址

風險發現

每一行都註明了標記它的來源。跳數為 0 的行直接指向此地址本身；其他行是我們的風險傳播引擎從被標記地址追蹤到此地址的路徑。發現是對資金流向或已公佈名單的觀察，而不是對此地址所有者的定性。

發現來源跳數方向
流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (3HePkztP…KeMtvz) 4 跳。3HePkztPU6UsdENxnyQHFrdZA6eVKeMtvzOFAC SDN 名單4流入
流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (1PYJiqeC…eJTZdo) 6 跳。1PYJiqeCEDtcMeVXZVkWhqHM4mSieJTZdo受制裁實體（實體歸屬）6流入
流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (33uoaLGK…LSk1nV) 6 跳。33uoaLGKJeMbFL43nMC1s2mUuj6xLSk1nV受制裁實體（實體歸屬）6流入
流入此地址的資金距歸屬於暗網市場（實體歸屬） (142VJjHC…VR4Uo5) 2 跳。142VJjHCmsasSES2CS5E8N6hczLXVR4Uo5歸屬於暗網市場（實體歸屬）2流入
流入此地址的資金距歸屬於暗網市場（實體歸屬） (19zR9r8S…n8TuFE) 2 跳。19zR9r8SryBTGPcHJESoYxtdD7YSn8TuFE歸屬於暗網市場（實體歸屬）2流入
流入此地址的資金距歸屬於暗網市場（實體歸屬） (137yfqiB…vMb5wy) 2 跳。137yfqiBsFe5oSyErnPt2qwtGHX5vMb5wy歸屬於暗網市場（實體歸屬）2流入
流入此地址的資金距歸屬於暗網市場（實體歸屬） (1J1aRiqy…L1efFx) 2 跳。1J1aRiqyaa3V8EFnuc4caZeZnY5kL1efFx歸屬於暗網市場（實體歸屬）2流入
流入此地址的資金距歸屬於暗網市場（實體歸屬） (1AjUPMx8…zERhUF) 2 跳。1AjUPMx8pLYPkA5AczVDcXveQc71zERhUF歸屬於暗網市場（實體歸屬）2流入
流入此地址的資金距歸屬於暗網市場（實體歸屬） (1DKyPEhu…EkazRe) 2 跳。1DKyPEhuC15Z8gKDC6mhvZW8XK2gEkazRe歸屬於暗網市場（實體歸屬）2流入
流入此地址的資金距歸屬於暗網市場（實體歸屬） (369NzPSx…QmCcBW) 2 跳。369NzPSxjucJ3heGzFg2TEXxhnziQmCcBW歸屬於暗網市場（實體歸屬）2流入

索引中的更多地址

以下是 PublicAML 索引中的其他地址，並非此地址的交易對手。這裡不表示它們之間存在任何關聯。

Bitcoin 索引中的鄰近地址

如果本頁資訊有誤

歸屬判斷和風險傳播都可能出錯，而這樣的頁面會長期可見。如果您是此地址的所有者，或能證明這裡的某項發現有誤，請告訴我們，我們會重新核查。更正會應用到底層數據，因此也會同步到 API 以及此地址的所有其他視圖。

就此地址聯繫我們

發現本頁有錯誤？告訴我們，我們會核查。

PublicAML 報告的是我們在鏈上能觀察到的情況，以及公開來源和供應商來源對某個地址的說法。本頁內容均不構成法律認定、對任何個人的指控或建議。風險評分描述的是透過交易路徑產生的風險敞口，地址即使帶有風險敞口，其所有者也可能沒有任何不當行為。

數據在本頁面生成時即時讀取自 PublicAML API。

這是您的地址嗎？

留下您的電郵，我們會為您監控此地址：當有資金經過它，或我們掌握的資訊發生變化時，您會收到通知。我們無法追回任何人的資金，也不會假裝能做到，但您不必再反覆手動檢查。

電郵僅用於就此錢包與您聯繫。無需設定密碼：您透過我們發送到電郵的驗證碼登入。

如果您想完整記錄事情經過（發生了什麼、何時、金額多少），可以提交報告。我們從不公開提交者的身份。