NiceChange.net：BTC 地址 3L77qqCv…idWVtr
3L77qqCvLSXyzViRtCDLErLaVryKidWVtr
PublicAML 掌握的資訊：此 Bitcoin 地址是NiceChange.net（交易所）。 它的 AML 評分為 0（滿分 100），因為我們將此地址視為基礎設施 (known cex — infrastructure, indirect exposure floored)。流入它的風險敞口不計入它的評分，下面的發現描述的是我們追蹤到的情況，而不是指控。 流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (1PYJiqeC…eJTZdo) 6 跳。
我們對此地址的瞭解
| 網絡 | Bitcoin (BTC) |
| 實體 | NiceChange.net |
| 類別 | 交易所 |
| AML 評分 | 0 / 100（原始評分 70，按基礎設施處理） |
| 集群規模 | 1,692 個地址 |
風險發現
每一行都註明了標記它的來源。跳數為 0 的行直接指向此地址本身；其他行是我們的風險傳播引擎從被標記地址追蹤到此地址的路徑。發現是對資金流向或已公佈名單的觀察，而不是對此地址所有者的定性。
| 發現 | 來源 | 跳數 | 方向 |
|---|---|---|---|
| 流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (1PYJiqeC…eJTZdo) 6 跳。1PYJiqeCEDtcMeVXZVkWhqHM4mSieJTZdo | 受制裁實體（實體歸屬） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (33uoaLGK…LSk1nV) 6 跳。33uoaLGKJeMbFL43nMC1s2mUuj6xLSk1nV | 受制裁實體（實體歸屬） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (3GmZWA3u…6gbqQ2) 6 跳。3GmZWA3ud3UpwWF7yj1giek77mmG6gbqQ2 | 受制裁實體（實體歸屬） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (3KTim1ut…iwFCXm) 6 跳。3KTim1utSRQvezyHMkK8D7u72umtiwFCXm | 受制裁實體（實體歸屬） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (3QLSAAR6…pyheGo) 6 跳。3QLSAAR66qS19VRCyKPVbspMxM5bpyheGo | 受制裁實體（實體歸屬） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (3Fcz1PNM…7HJqRg) 6 跳。3Fcz1PNMHSKz7PT9pWngYrWriXHy7HJqRg | 受制裁實體（實體歸屬） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (3LDBc6vq…xkTybf) 4 跳。3LDBc6vqHGgoij5LSq75n8wJgXDTxkTybf | 受制裁實體（實體歸屬） | 4 | 流入 |
| 流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (3PVYT9xk…R8dhVm) 4 跳。3PVYT9xkkDfm3PkbBAJvz1dNLZvmR8dhVm | 受制裁實體（實體歸屬） | 4 | 流入 |
| 流入此地址的資金距歸屬於暗網市場（實體歸屬） (33G8vt1a…buxVk5) 4 跳。33G8vt1akEMYdvGTHxBb6CXqD83ybuxVk5 | 歸屬於暗網市場（實體歸屬） | 4 | 流入 |
| 流入此地址的資金距歸屬於暗網市場（實體歸屬） (3KsX7ycA…8xuPXa) 4 跳。3KsX7ycA2ZqT5XZt8z9mhwkC6zBP8xuPXa | 歸屬於暗網市場（實體歸屬） | 4 | 流入 |
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