Kraken Darknet：BTC 地址 bc1q37rv…02ja48
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PublicAML 掌握的資訊：此 Bitcoin 地址是Kraken Darknet（暗網市場）。 我們給它的 AML 風險評分為 100（滿分 100），屬於嚴重風險。 此地址本身被列入歸屬於暗網市場（實體歸屬）。
我們對此地址的瞭解
| 網絡 | Bitcoin (BTC) |
| 實體 | Kraken Darknet |
| 類別 | 暗網市場 |
| AML 評分 | 100 / 100 (嚴重) |
風險發現
每一行都註明了標記它的來源。跳數為 0 的行直接指向此地址本身；其他行是我們的風險傳播引擎從被標記地址追蹤到此地址的路徑。發現是對資金流向或已公佈名單的觀察，而不是對此地址所有者的定性。
| 發現 | 來源 | 跳數 | 方向 |
|---|---|---|---|
| 此地址本身被列入歸屬於暗網市場（實體歸屬）。 | 歸屬於暗網市場（實體歸屬） | 0 | 直接 |
| 此地址本身被列入歸屬於暗網市場（實體歸屬） (bc1q37rv…02ja48)。 | 歸屬於暗網市場（實體歸屬） | 0 | 流入 |
| 流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (3B7S6zrg…E7ojuX) 8 跳。3B7S6zrgxQVQUHTU8wstM23tB9afE7ojuX | OFAC SDN 名單 | 8 | 流入 |
| 流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (3NEcQKZ8…Qh9JwM) 8 跳。3NEcQKZ8RwL2eDNhmMPpZ4td9vPsQh9JwM | OFAC SDN 名單 | 8 | 流入 |
| 流入此地址的資金距歸屬於暗網市場（實體歸屬） (bc1qxs6j…x4npju) 6 跳。bc1qxs6j3d7u5xphg0szu8mhhtka5ux7nserx4npju | 歸屬於暗網市場（實體歸屬） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的資金距歸屬於暗網市場（實體歸屬） (bc1q4u9a…la7s4m) 6 跳。bc1q4u9afgexg7x4t28jne0e8pudmfvv53rhla7s4m | 歸屬於暗網市場（實體歸屬） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的資金距歸屬於暗網市場（實體歸屬） (bc1qzv9n…hwerf3) 6 跳。bc1qzv9nl6mfp5yxl8p2eevdzjseq5z9kyeyhwerf3 | 歸屬於暗網市場（實體歸屬） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的資金距歸屬於暗網市場（實體歸屬） (bc1qwmqz…tkv403) 6 跳。bc1qwmqzcpfqxh5hct0jy48ea2du9juh7ysmtkv403 | 歸屬於暗網市場（實體歸屬） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的資金距歸屬於暗網市場（實體歸屬） (bc1q7m2l…yd3j00) 6 跳。bc1q7m2ljgdd63med39cwmu8al6hg0jth49kyd3j00 | 歸屬於暗網市場（實體歸屬） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的資金距歸屬於暗網市場（實體歸屬） (bc1qr5u2…x3jazv) 6 跳。bc1qr5u27g53m39mv2fc3pz9amfnlg0cz7jlx3jazv | 歸屬於暗網市場（實體歸屬） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的資金距歸屬於暗網市場（實體歸屬） (bc1q94q8…972hte) 6 跳。bc1q94q8f6p5wg2mj0dpa7wjsdyd9kj6lz7q972hte | 歸屬於暗網市場（實體歸屬） | 6 | 流入 |
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