Kraken Darknet：BTC 地址 bc1q3gx2…ph0wda
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PublicAML 掌握的資訊：此 Bitcoin 地址是Kraken Darknet（暗網市場）。 我們給它的 AML 風險評分為 100（滿分 100），屬於嚴重風險。 此地址本身被列入歸屬於暗網市場（實體歸屬）。
我們對此地址的瞭解
| 網絡 | Bitcoin (BTC) |
| 實體 | Kraken Darknet |
| 類別 | 暗網市場 |
| AML 評分 | 100 / 100 (嚴重) |
| 集群規模 | 2 個地址 |
風險發現
每一行都註明了標記它的來源。跳數為 0 的行直接指向此地址本身；其他行是我們的風險傳播引擎從被標記地址追蹤到此地址的路徑。發現是對資金流向或已公佈名單的觀察，而不是對此地址所有者的定性。
| 發現 | 來源 | 跳數 | 方向 |
|---|---|---|---|
| 此地址本身被列入歸屬於暗網市場（實體歸屬）。 | 歸屬於暗網市場（實體歸屬） | 0 | 直接 |
| 此地址本身被列入歸屬於暗網市場（實體歸屬） (bc1q3gx2…ph0wda)。 | 歸屬於暗網市場（實體歸屬） | 0 | 流入 |
| 流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (bc1q2uj8…85cmll) 4 跳。bc1q2uj8u4t839ypvda8jsvru6d6nnd5u6n985cmll | 受制裁實體（實體歸屬） | 4 | 流入 |
| 流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (bc1qqvcg…e9gjum) 4 跳。bc1qqvcgswpguvzcgcsnzzmxz3ky6gm49mk6e9gjum | 受制裁實體（實體歸屬） | 4 | 流入 |
| 流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (bc1qqxhx…r5ss9c) 4 跳。bc1qqxhxg5ucfhw4rww8e8cvvjclknmktwaar5ss9c | 受制裁實體（實體歸屬） | 4 | 流入 |
| 流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (bc1qteqq…22xg90) 4 跳。bc1qteqql8ktvqenwwk0dw7sg3ufsq82j99522xg90 | 受制裁實體（實體歸屬） | 4 | 流入 |
| 流入此地址的資金距歸屬於暗網市場（實體歸屬） (bc1qgtrz…q0lhvl) 6 跳。bc1qgtrzqegjddc4m9834kftfpc0aqu2sh4mq0lhvl | 歸屬於暗網市場（實體歸屬） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的資金距歸屬於暗網市場（實體歸屬） (bc1q5g2u…70ke93) 6 跳。bc1q5g2uvwpcdpjr4yxsryc870gls7gavhll70ke93 | 歸屬於暗網市場（實體歸屬） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的資金距歸屬於暗網市場（實體歸屬） (bc1q0jk4…9xhhg9) 6 跳。bc1q0jk4hm6d33tmynqd50pswjh60zmw32kq9xhhg9 | 歸屬於暗網市場（實體歸屬） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的資金距歸屬於暗網市場（實體歸屬） (bc1qh9cw…f90zg9) 6 跳。bc1qh9cwra8yl7grk242yj3kqmharfgdewrkf90zg9 | 歸屬於暗網市場（實體歸屬） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的資金距歸屬於暗網市場（實體歸屬） (bc1qh49x…vxq7gp) 6 跳。bc1qh49xmmt648j4wgaqvv0qnmq5zyf7zldmvxq7gp | 歸屬於暗網市場（實體歸屬） | 6 | 流入 |
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