C2Bit：BTC 地址 bc1qu8tj…4yxjgr
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PublicAML 掌握的資訊：此 Bitcoin 地址是C2Bit（暗網）。 我們給它的 AML 風險評分為 80（滿分 100），屬於高風險。 流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (3HePkztP…KeMtvz) 4 跳。
我們對此地址的瞭解
| 網絡 | Bitcoin (BTC) |
| 實體 | C2Bit |
| 類別 | 暗網 |
| AML 評分 | 80 / 100 (高) |
| 集群規模 | 15,487 個地址 |
風險發現
每一行都註明了標記它的來源。跳數為 0 的行直接指向此地址本身；其他行是我們的風險傳播引擎從被標記地址追蹤到此地址的路徑。發現是對資金流向或已公佈名單的觀察，而不是對此地址所有者的定性。
| 發現 | 來源 | 跳數 | 方向 |
|---|---|---|---|
| 流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (3HePkztP…KeMtvz) 4 跳。3HePkztPU6UsdENxnyQHFrdZA6eVKeMtvz | OFAC SDN 名單 | 4 | 流入 |
| 流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (19PUbZ76…A9YQzB) 4 跳。19PUbZ76fNsXNKRaH3bLzCyb72f6A9YQzB | 受制裁實體（實體歸屬） | 4 | 流入 |
| 流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (1CQDTSJx…tiYKPE) 4 跳。1CQDTSJx82QQ6eVAeXddSmYysUAJtiYKPE | 受制裁實體（實體歸屬） | 4 | 流入 |
| 流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (1PXskgvJ…J6YKnQ) 4 跳。1PXskgvJCh2v45k3PJW4AgAKFm3qJ6YKnQ | 受制裁實體（實體歸屬） | 4 | 流入 |
| 流入此地址的資金距歸屬於暗網市場（實體歸屬） (115zHL8M…x91ocA) 2 跳。115zHL8MH6wQ5ZLa3vh5P7NqcqVsx91ocA | 歸屬於暗網市場（實體歸屬） | 2 | 流入 |
| 流入此地址的資金距歸屬於暗網市場（實體歸屬） (13mChw1x…Trggtr) 2 跳。13mChw1xk6DkdgZ2eR47XMyT6Zi9Trggtr | 歸屬於暗網市場（實體歸屬） | 2 | 流入 |
| 流入此地址的資金距歸屬於暗網市場（實體歸屬） (1EqEh4N6…QX7MtY) 2 跳。1EqEh4N6NyJvjv5Yx2eR97YsAUy6QX7MtY | 歸屬於暗網市場（實體歸屬） | 2 | 流入 |
| 流入此地址的資金距歸屬於暗網市場（實體歸屬） (1EpZ78WY…WmS3VD) 2 跳。1EpZ78WYoXsXLccxisgih4VFcJCAWmS3VD | 歸屬於暗網市場（實體歸屬） | 2 | 流入 |
| 流入此地址的資金距歸屬於暗網市場（實體歸屬） (1MVNsAYc…8xNMVK) 2 跳。1MVNsAYc99hcvadgLupTbAo6uiUa8xNMVK | 歸屬於暗網市場（實體歸屬） | 2 | 流入 |
| 流入此地址的資金距歸屬於暗網市場（實體歸屬） (14xCcW9P…tvuHfa) 2 跳。14xCcW9PxVyuASgHkyVwza8JCf7DtvuHfa | 歸屬於暗網市場（實體歸屬） | 2 | 流入 |
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