Garantex：BTC 地址 bc1qwxqx…ytf6vt
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PublicAML 掌握的資訊：此 Bitcoin 地址是Garantex（制裁）。 我們給它的 AML 風險評分為 100（滿分 100），屬於嚴重風險。 此地址本身被列入歐盟制裁名單。
我們對此地址的瞭解
| 網絡 | Bitcoin (BTC) |
| 實體 | Garantex |
| 角色 | 熱錢包（來源：entities-discoverer） |
| 類別 | 制裁 |
| 結構識別方法 | p1-hub-discovery |
| AML 評分 | 100 / 100 (嚴重) |
| 集群規模 | 5,968 個地址 |
| 首次出現 | 區塊 749,793 |
| 最後出現 | 區塊 751,391 |
風險發現
每一行都註明了標記它的來源。跳數為 0 的行直接指向此地址本身；其他行是我們的風險傳播引擎從被標記地址追蹤到此地址的路徑。發現是對資金流向或已公佈名單的觀察，而不是對此地址所有者的定性。
| 發現 | 來源 | 跳數 | 方向 |
|---|---|---|---|
| 此地址本身被列入歐盟制裁名單。 | 歐盟制裁名單 | 0 | 直接 |
| 此地址本身被列入歐盟制裁名單 (bc1qwxqx…ytf6vt)。 | 歐盟制裁名單 | 0 | 流入 |
| 流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (35dQQAWh…Eb2aXU) 2 跳。35dQQAWh2RV5XafByfUm6fq3nHraEb2aXU | 受制裁實體（實體歸屬） | 2 | 流入 |
| 流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (39JZ3PTc…dV8w6V) 2 跳。39JZ3PTcuEjmgkZ6NzVUdihskjPidV8w6V | 受制裁實體（實體歸屬） | 2 | 流入 |
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| 流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (32vRWHzw…TdEhpm) 2 跳。32vRWHzwSwDqGJ6zknvFuuv52BL9TdEhpm | 受制裁實體（實體歸屬） | 2 | 流入 |
| 流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (3EWPARyw…rxSc85) 2 跳。3EWPARywSoWkVwS1NPHtNyX1wYpzrxSc85 | 受制裁實體（實體歸屬） | 2 | 流入 |
| 流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (3AKdFVGB…zsCAGA) 2 跳。3AKdFVGBATt1kL8hXfWztif3WDKrzsCAGA | 受制裁實體（實體歸屬） | 2 | 流入 |
| 流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (3617pzzg…JeJMp8) 2 跳。3617pzzgkdveRrUJi13KWcqJcR7iJeJMp8 | 受制裁實體（實體歸屬） | 2 | 流入 |
| 流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (38kW1xgj…oMvE3b) 2 跳。38kW1xgjsBYU4SrRJsqG1fUtDShGoMvE3b | 受制裁實體（實體歸屬） | 2 | 流入 |
| 流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (33t3JtPa…Vhijwb) 2 跳。33t3JtPaxVK2bFDQgsN7bRCUf1XTVhijwb | 受制裁實體（實體歸屬） | 2 | 流入 |
索引中的更多地址
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