BigONE：BSC 地址 0x04BAf9…357bf0
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PublicAML 掌握的資訊：此 BNB Smart Chain 地址是BigONE（交易所）。 它的 AML 評分為 0（滿分 100），因為我們將此地址視為基礎設施 (known cex — infrastructure, indirect exposure floored)。流入它的風險敞口不計入它的評分，下面的發現描述的是我們追蹤到的情況，而不是指控。 流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (0x747afb…c5a52b) 7 跳。
我們對此地址的瞭解
| 網絡 | BNB Smart Chain (BSC) |
| 實體 | BigONE |
| 類別 | 交易所 |
| AML 評分 | 0 / 100（原始評分 25，按基礎設施處理） |
風險發現
每一行都註明了標記它的來源。跳數為 0 的行直接指向此地址本身；其他行是我們的風險傳播引擎從被標記地址追蹤到此地址的路徑。發現是對資金流向或已公佈名單的觀察，而不是對此地址所有者的定性。
| 發現 | 來源 | 跳數 | 方向 |
|---|---|---|---|
| 流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (0x747afb…c5a52b) 7 跳。0x747afb5c7a7fc34b547cd0fdebf9b91759c5a52b | OFAC SDN 名單 | 7 | 流入 |
| 流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (0x76ea76…0412b9) 7 跳。0x76ea76ca4eb727f18956ab93445a94c5280412b9 | OFAC SDN 名單 | 7 | 流入 |
| 流入此地址的資金距歸屬於黑客實體（實體歸屬） (0x0000db…e70000) 3 跳。 | 歸屬於黑客實體（實體歸屬） | 3 | 流入 |
| 流入此地址的資金距有記錄的事件 (0x0c5b44…388f19) 3 跳。 | 有記錄的事件 | 3 | 流入 |
| 流入此地址的資金距有記錄的事件 (0xc62029…999999) 3 跳。 | 有記錄的事件 | 3 | 流入 |
| 流入此地址的資金距有記錄的事件 (0xb74e09…fed1d8) 3 跳。 | 有記錄的事件 | 3 | 流入 |
索引中的更多地址
以下是 PublicAML 索引中的其他地址，並非此地址的交易對手。這裡不表示它們之間存在任何關聯。
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