kucoin deposit：ETH 地址 0x08c088…C910e7
0x08c088a4C0952a8F2C2D38C2101710411DC910e7
PublicAML 掌握的資訊：此 Ethereum 地址是kucoin deposit（交易所充值地址）。 我們給它的 AML 風險評分為 63（滿分 100），屬於高風險。 流入此地址的資金距有記錄的事件 (0x83c85c…f6b414) 1 跳。
我們對此地址的瞭解
| 網絡 | Ethereum (ETH) |
| 實體 | kucoin deposit |
| 類別 | 交易所充值地址 |
| AML 評分 | 63 / 100 (高) |
| 集群規模 | 2,187,255 個地址 |
風險發現
每一行都註明了標記它的來源。跳數為 0 的行直接指向此地址本身；其他行是我們的風險傳播引擎從被標記地址追蹤到此地址的路徑。發現是對資金流向或已公佈名單的觀察，而不是對此地址所有者的定性。
| 發現 | 來源 | 跳數 | 方向 |
|---|---|---|---|
| 流入此地址的資金距有記錄的事件 (0x83c85c…f6b414) 1 跳。0x83c85c3c045aedebd81a678a3ffd52794af6b414 | 有記錄的事件 | 1 | 流入 |
| 流入此地址的資金距有記錄的事件 (0x9ae755…2ab0d2) 3 跳。0x9ae755d23fc948fe94c9364a2398fd508a2ab0d2 | 有記錄的事件 | 3 | 流入 |
| 流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (0x7ced75…27361e) 14 跳。0x7ced75026204ac29c34bea98905d4c949f27361e | OFAC SDN 名單 | 14 | 流入 |
| 流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (0x38735f…3c6a94) 14 跳。0x38735f03b30fbc022ddd06abed01f0ca823c6a94 | OFAC SDN 名單 | 14 | 流入 |
| 流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (0xb33896…a71f33) 15 跳。0xb338962b92cd818d6aef0a32a9ecd01212a71f33 | OFAC SDN 名單 | 15 | 流入 |
| 流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (0x6fac4d…4ab9c0) 15 跳。0x6fac4d18c912343bf86fa7049364dd4e424ab9c0 | OFAC SDN 名單 | 15 | 流入 |
| 流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (0xed6e0a…bad921) 15 跳。0xed6e0a7e4ac94d976eebfb82ccf777a3c6bad921 | OFAC SDN 名單 | 15 | 流入 |
| 流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (0x4f47bc…96270c) 15 跳。0x4f47bc496083c727c5fbe3ce9cdf2b0f6496270c | OFAC SDN 名單 | 15 | 流入 |
| 流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (0x1999ef…0c5ade) 15 跳。0x1999ef52700c34de7ec2b68a28aafb37db0c5ade | OFAC SDN 名單 | 15 | 流入 |
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