Tornado.Cash：ETH 地址 0x12D66f…16B8Fc
0x12D66f87A04A9E220743712cE6d9bB1B5616B8Fc
PublicAML 掌握的資訊：此 Ethereum 地址是Tornado.Cash（混幣器）。 我們給它的 AML 風險評分為 100（滿分 100），屬於嚴重風險。 流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (0xdcbeff…643193) 1 跳。
我們對此地址的瞭解
| 網絡 | Ethereum (ETH) |
| 實體 | Tornado.Cash |
| 類別 | 混幣器 |
| 結構識別方法 | p1-hub-discovery |
| AML 評分 | 100 / 100 (嚴重) |
| 集群規模 | 147 個地址 |
| 最後出現 | 區塊 25,677,343 |
| 發行方凍結 | 資產已被代幣發行方凍結 |
風險發現
每一行都註明了標記它的來源。跳數為 0 的行直接指向此地址本身；其他行是我們的風險傳播引擎從被標記地址追蹤到此地址的路徑。發現是對資金流向或已公佈名單的觀察，而不是對此地址所有者的定性。
| 發現 | 來源 | 跳數 | 方向 |
|---|---|---|---|
| 流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (0xdcbeff…643193) 1 跳。0xdcbeffbecce100cce9e4b153c4e15cb885643193 | OFAC SDN 名單 | 1 | 流入 |
| 流入此地址的資金距有記錄的事件 (0xb8774b…c7bece) 1 跳。0xb8774bba2c117fde68ea34b57c1e2bbcdcc7bece | 有記錄的事件 | 1 | 流入 |
| 流入此地址的資金距有記錄的事件 (0xed3d99…ea9cd7) 1 跳。0xed3d99a8005bfd48e6ccac88d99616ab29ea9cd7 | 有記錄的事件 | 1 | 流入 |
| 流入此地址的資金距有記錄的事件 (0xcbd6fc…8065f9) 1 跳。0xcbd6fc34b454daed850a489e7a1e64d46a8065f9 | 有記錄的事件 | 1 | 流入 |
| 流入此地址的資金距有記錄的事件 (0xc4c5de…c27de2) 1 跳。0xc4c5deb795d15f478808ee84feac20bc80c27de2 | 有記錄的事件 | 1 | 流入 |
| 流入此地址的資金距有記錄的事件 (0xaf4a51…086b58) 1 跳。0xaf4a517b8267e8815aa16d92a0996a9da7086b58 | 有記錄的事件 | 1 | 流入 |
| 流入此地址的資金距有記錄的事件 (0x7caee7…5198fd) 1 跳。0x7caee73bd84b08f827853f9a5aa35b47d95198fd | 有記錄的事件 | 1 | 流入 |
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