Bithumb：ETH 地址 0x4bccf0…5dc84c
0x4bccf0b77ea3e66964591Bcc903BC294765dc84c
PublicAML 掌握的資訊：此 Ethereum 地址是Bithumb（交易所）。 它的 AML 評分為 0（滿分 100），因為我們將此地址視為基礎設施 (known cex — infrastructure, indirect exposure floored)。流入它的風險敞口不計入它的評分，下面的發現描述的是我們追蹤到的情況，而不是指控。 流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (0x4f47bc…96270c) 4 跳。
我們對此地址的瞭解
| 網絡 | Ethereum (ETH) |
| 實體 | Bithumb |
| 角色 | 熱錢包（來源：entities-discoverer） |
| 類別 | 交易所 |
| AML 評分 | 0 / 100（原始評分 55，按基礎設施處理） |
風險發現
每一行都註明了標記它的來源。跳數為 0 的行直接指向此地址本身；其他行是我們的風險傳播引擎從被標記地址追蹤到此地址的路徑。發現是對資金流向或已公佈名單的觀察，而不是對此地址所有者的定性。
| 發現 | 來源 | 跳數 | 方向 |
|---|---|---|---|
| 流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (0x4f47bc…96270c) 4 跳。0x4f47bc496083c727c5fbe3ce9cdf2b0f6496270c | OFAC SDN 名單 | 4 | 流入 |
| 流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (0xed6e0a…bad921) 4 跳。0xed6e0a7e4ac94d976eebfb82ccf777a3c6bad921 | OFAC SDN 名單 | 4 | 流入 |
| 流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (0x12ea80…6f4e8d) 5 跳。0x12ea80238c7d805d003ce793594e92d84a6f4e8d | OFAC SDN 名單 | 5 | 流入 |
| 流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (0x403bae…3c9d13) 6 跳。0x403bae4f3f9f87e057f4380e6f549199673c9d13 | 受制裁實體（實體歸屬） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的資金距有記錄的事件 (0x959a90…b12bd2) 4 跳。0x959a90a6b88d19184ac7c46dfe43ff2968b12bd2 | 有記錄的事件 | 4 | 流入 |
| 流入此地址的資金距有記錄的事件 (0x629e7d…96b71a) 4 跳。0x629e7da20197a5429d30da36e77d06cdf796b71a | 有記錄的事件 | 4 | 流入 |
| 流入此地址的資金距有記錄的事件 (0x83a2eb…9d8b37) 5 跳。0x83a2eb63b6cc296529468afa85dbde4a469d8b37 | 有記錄的事件 | 5 | 流入 |
| 流入此地址的資金距有記錄的事件 (0x35febc…8745ca) 6 跳。0x35febc10112302e0d69f35f42cce85816f8745ca | 有記錄的事件 | 6 | 流入 |
| 流入此地址的資金距有記錄的事件 (0x7d522f…b9d082) 6 跳。0x7d522f67268f1c46d888fe083aaa86f784b9d082 | 有記錄的事件 | 6 | 流入 |
另有 1 個內部信號未在本頁顯示。它來自已知存在誤報的啟發式規則，我們不會發布自己無法論證的指控。可在即時檢查中查看。
目錄中的更多地址
以下是 PublicAML 目錄中的其他地址，並非此地址的交易對手。這裡不表示它們之間存在任何關聯。
如果本頁資訊有誤
歸屬判斷和風險傳播都可能出錯，而這樣的頁面會長期可見。如果您是此地址的所有者，或能證明這裡的某項發現有誤，請告訴我們，我們會重新核查。更正會應用到底層數據，因此也會同步到 API 以及此地址的所有其他視圖。
發現本頁有錯誤？告訴我們，我們會核查。
PublicAML 報告的是我們在鏈上能觀察到的情況，以及公開來源和供應商來源對某個地址的說法。本頁內容均不構成法律認定、對任何個人的指控或建議。風險評分描述的是透過交易路徑產生的風險敞口，地址即使帶有風險敞口，其所有者也可能沒有任何不當行為。
數據在本頁面生成時即時讀取自 PublicAML API。
這是您的地址嗎？
留下您的電郵，我們會為您監控此地址：當有資金經過它，或我們掌握的資訊發生變化時，您會收到通知。我們無法追回任何人的資金，也不會假裝能做到，但您不必再反覆手動檢查。
電郵僅用於就此錢包與您聯繫。無需設定密碼：您透過我們發送到電郵的驗證碼登入。
如果您想完整記錄事情經過（發生了什麼、何時、金額多少），可以提交報告。我們從不公開提交者的身份。