Wintermute：ETH 地址 0x5c4C6c…cd534d

PublicAML 掌握的資訊：此 Ethereum 地址是Wintermute（交易所充值地址）。 我們給它的 AML 風險評分為 80（滿分 100），屬於高風險。 流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (0xf52605…3ca2c7) 3 跳。

PublicAML 將此 Ethereum 地址歸屬於 Wintermute。歸屬資訊來自公開來源和供應商來源，可以提出異議。

0x5c4C6c6d0358BAF2adE28FfB1723e70139cd534d

PublicAML 掌握的資訊：此 Ethereum 地址是Wintermute（交易所充值地址）。我們給它的 AML 風險評分為 80（滿分 100），屬於高風險。流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (0xf52605…3ca2c7) 3 跳。

我們對此地址的瞭解

每一行都註明了標記它的來源。跳數為 0 的行直接指向此地址本身；其他行是我們的風險傳播引擎從被標記地址追蹤到此地址的路徑。發現是對資金流向或已公佈名單的觀察，而不是對此地址所有者的定性。

發現	來源	跳數	方向
流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (0xf52605…3ca2c7) 3 跳。0xf52605c7b778563a5a9144ef4dc53b57463ca2c7	受制裁實體（實體歸屬）	3	流入
流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (0x2cfedc…cccccc) 3 跳。0x2cfedc8a6b4da46c46a360588a401bcececccccc	受制裁實體（實體歸屬）	3	流入
流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (0x4f47bc…96270c) 4 跳。0x4f47bc496083c727c5fbe3ce9cdf2b0f6496270c	OFAC SDN 名單	4	流入
流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (0xed6e0a…bad921) 4 跳。0xed6e0a7e4ac94d976eebfb82ccf777a3c6bad921	OFAC SDN 名單	4	流入
流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (0x38735f…3c6a94) 4 跳。0x38735f03b30fbc022ddd06abed01f0ca823c6a94	OFAC SDN 名單	4	流入
流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (0xdb2720…ada8fe) 4 跳。0xdb2720ebad55399117ddb4c4a4afd9a4ccada8fe	OFAC SDN 名單	4	流入

另有 4 個內部信號未在本頁顯示。它們來自已知存在誤報的啟發式規則，我們不會發布自己無法論證的指控。可在即時檢查中查看。

以下是 PublicAML 索引中的其他地址，並非此地址的交易對手。這裡不表示它們之間存在任何關聯。

歸屬判斷和風險傳播都可能出錯，而這樣的頁面會長期可見。如果您是此地址的所有者，或能證明這裡的某項發現有誤，請告訴我們，我們會重新核查。更正會應用到底層數據，因此也會同步到 API 以及此地址的所有其他視圖。

發現本頁有錯誤？告訴我們，我們會核查。

PublicAML 報告的是我們在鏈上能觀察到的情況，以及公開來源和供應商來源對某個地址的說法。本頁內容均不構成法律認定、對任何個人的指控或建議。風險評分描述的是透過交易路徑產生的風險敞口，地址即使帶有風險敞口，其所有者也可能沒有任何不當行為。

數據在本頁面生成時即時讀取自 PublicAML API。

留下您的電郵，我們會為您監控此地址：當有資金經過它，或我們掌握的資訊發生變化時，您會收到通知。我們無法追回任何人的資金，也不會假裝能做到，但您不必再反覆手動檢查。

電郵僅用於就此錢包與您聯繫。無需設定密碼：您透過我們發送到電郵的驗證碼登入。

如果您想完整記錄事情經過（發生了什麼、何時、金額多少），可以提交報告。我們從不公開提交者的身份。