Xinbi Guarantee 新币担保：TRX 地址 TBNjCi1d…TpykAN
TBNjCi1d5Ns6ec5aMp28LpfKcX7xTpykAN
PublicAML 掌握的資訊：此 Tron 地址是Xinbi Guarantee 新币担保（制裁）。 我們給它的 AML 風險評分為 100（滿分 100），屬於嚴重風險。 此地址本身被列入OFAC SDN 名單。
我們對此地址的瞭解
| 網絡 | Tron (TRX) |
| 實體 | Xinbi Guarantee 新币担保 |
| 類別 | 制裁 |
| AML 評分 | 100 / 100 (嚴重) |
| 首次出現 | 區塊 86,060,883 |
| 最後出現 | 區塊 86,060,883 |
| 發行方凍結 | 資產已被代幣發行方凍結 |
風險發現
每一行都註明了標記它的來源。跳數為 0 的行直接指向此地址本身；其他行是我們的風險傳播引擎從被標記地址追蹤到此地址的路徑。發現是對資金流向或已公佈名單的觀察，而不是對此地址所有者的定性。
| 發現 | 來源 | 跳數 | 方向 |
|---|---|---|---|
| 此地址本身被列入OFAC SDN 名單。 | OFAC SDN 名單 | 0 | 直接 |
| 此地址本身被列入OFAC SDN 名單 (TBNjCi1d…TpykAN)。 | OFAC SDN 名單 | 0 | 流入 |
| 流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (TGSGw4aU…1vqghj) 1 跳。TGSGw4aUeAMNCfD8WqLRLe8ErQiJ1vqghj | OFAC SDN 名單 | 1 | 流入 |
| 流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (TK3n8pGH…2qvFU3) 2 跳。TK3n8pGHvDTcK53mpfeDAMzdwjb22qvFU3 | OFAC SDN 名單 | 2 | 流入 |
| 流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (TWPma8xH…sPsBeS) 3 跳。TWPma8xH48AEN93x2krdukV9e1j6sPsBeS | OFAC SDN 名單 | 3 | 流入 |
| 流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (TYkE8VwX…khKAj5) 3 跳。TYkE8VwX1SGHM3Q2CA29nka5U2F2khKAj5 | OFAC SDN 名單 | 3 | 流入 |
| 流入此地址的資金距有記錄的事件 (THzzsXFc…GjVmAf) 4 跳。THzzsXFcqccB2XknA6TfoS965hHgGjVmAf | 有記錄的事件 | 4 | 流入 |
| 流入此地址的資金距有記錄的事件 (TKc1nt7V…Sav22S) 4 跳。TKc1nt7V7Y1bngdDtqQCEMox7iYsSav22S | 有記錄的事件 | 4 | 流入 |
| 流入此地址的資金距有記錄的事件 (TA7aN4i1…4rwYJT) 4 跳。TA7aN4i1sjeGRuHcyE9ZNdGBJNN14rwYJT | 有記錄的事件 | 4 | 流入 |
| 流入此地址的資金距有記錄的事件 (TAcnui3R…gshAyB) 4 跳。TAcnui3RYiUcpP6x1XeXq6mJ1uTegshAyB | 有記錄的事件 | 4 | 流入 |
| 流入此地址的資金距有記錄的事件 (TApbGc4B…5B7bJZ) 4 跳。TApbGc4BxQSpeecFs9qHyMmJ4evd5B7bJZ | 有記錄的事件 | 4 | 流入 |
目錄中的更多地址
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