deposit → hub 0x29228e5d…：TRX 地址 TEkFvMxH…TjFKxr
TEkFvMxHb8MZ5ibn2KvxykofxF8rTjFKxr
PublicAML 掌握的資訊：此 Tron 地址是deposit → hub 0x29228e5d…。 它的 AML 評分為 0（滿分 100），因為我們將此地址視為基礎設施 (structural cluster, no attribution behind it, indirect exposure floored)。流入它的風險敞口不計入它的評分，下面的發現描述的是我們追蹤到的情況，而不是指控。 流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (TR983hNy…pbNvSh) 3 跳。
我們對此地址的瞭解
| 網絡 | Tron (TRX) |
| 實體 | deposit → hub 0x29228e5d… |
| AML 評分 | 0 / 100（原始評分 70，按基礎設施處理） |
| 集群規模 | 281,681 個地址 |
風險發現
每一行都註明了標記它的來源。跳數為 0 的行直接指向此地址本身；其他行是我們的風險傳播引擎從被標記地址追蹤到此地址的路徑。發現是對資金流向或已公佈名單的觀察，而不是對此地址所有者的定性。
| 發現 | 來源 | 跳數 | 方向 |
|---|---|---|---|
| 流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (TR983hNy…pbNvSh) 3 跳。TR983hNyUNgrNSB1xncG9thZNhgYpbNvSh | OFAC SDN 名單 | 3 | 流入 |
| 流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (TNwe3WoE…27XYxK) 3 跳。TNwe3WoEX6XrQ5NPAeWPkvpTtdaf27XYxK | OFAC SDN 名單 | 3 | 流入 |
| 流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (TJHZswis…PjcTMK) 3 跳。TJHZswisiMgjioAVpmpMSWXCeQGCPjcTMK | OFAC SDN 名單 | 3 | 流入 |
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