Koinim：BTC 地址 112Ggfz7…W3YNps
112Ggfz7s499kW3iwbqYKpcLAxVFW3YNps
PublicAML 掌握的信息：此 Bitcoin 地址是Koinim（交易所）。 它的 AML 评分为 0（满分 100），因为我们将此地址视为基础设施 (known cex — infrastructure, indirect exposure floored)。流入它的风险敞口不计入它的评分，下面的发现描述的是我们追踪到的情况，而不是指控。 流入此地址的资金距受制裁实体（实体归属） (1Pjc1HPo…jDq1JX) 8 跳。
我们对此地址的了解
| 网络 | Bitcoin (BTC) |
| 实体 | Koinim |
| 类别 | 交易所 |
| AML 评分 | 0 / 100（原始评分 55，按基础设施处理） |
| 集群规模 | 5,852 个地址 |
风险发现
每一行都注明了标记它的来源。跳数为 0 的行直接指向此地址本身；其他行是我们的风险传播引擎从被标记地址追踪到此地址的路径。发现是对资金流向或已公布名单的观察，而不是对此地址所有者的定性。
| 发现 | 来源 | 跳数 | 方向 |
|---|---|---|---|
| 流入此地址的资金距受制裁实体（实体归属） (1Pjc1HPo…jDq1JX) 8 跳。1Pjc1HPoFiCiLv6VhBQsSiQAr216jDq1JX | 受制裁实体（实体归属） | 8 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (1Mz7153H…tNbBWX) 8 跳。1Mz7153HMuxXTuR2R1t78mGSdzaAtNbBWX | 有记录的事件 | 8 | 流入 |
| 流入此地址的资金距归属于暗网市场（实体归属） (1Pkkfn3w…nrJj8z) 8 跳。1Pkkfn3wwdb7WbQUgNFpYzndqbUknrJj8z | 归属于暗网市场（实体归属） | 8 | 流入 |
| 流入此地址的资金距归属于暗网市场（实体归属） (1qE4dM2e…Hn71mW) 8 跳。1qE4dM2eTKM12kFGaVFUfyGZHnuHn71mW | 归属于暗网市场（实体归属） | 8 | 流入 |
| 流入此地址的资金距归属于暗网市场（实体归属） (1D4UFiQn…t7y9UT) 8 跳。1D4UFiQn4xf9STvKNqN7Tscn4GGBt7y9UT | 归属于暗网市场（实体归属） | 8 | 流入 |
| 流入此地址的资金距归属于暗网市场（实体归属） (1Ejhoi2V…CYmqEW) 8 跳。1Ejhoi2VrACEKYemx4TE9VRBKB9QCYmqEW | 归属于暗网市场（实体归属） | 8 | 流入 |
| 流入此地址的资金距归属于暗网市场（实体归属） (1FUGhsPC…4x5nQy) 8 跳。1FUGhsPCurHxhJCHu45RDfKsh3KK4x5nQy | 归属于暗网市场（实体归属） | 8 | 流入 |
| 流入此地址的资金距归属于暗网市场（实体归属） (1H8WsUSV…6dhYRK) 8 跳。1H8WsUSVZ9B2baoeoMp9NRZQztMN6dhYRK | 归属于暗网市场（实体归属） | 8 | 流入 |
| 流入此地址的资金距归属于暗网市场（实体归属） (1E5VPTU6…yLdoZz) 8 跳。1E5VPTU64mNNq4E4FsfMdunFzaCJyLdoZz | 归属于暗网市场（实体归属） | 8 | 流入 |
| 流入此地址的资金距归属于暗网市场（实体归属） (1yzMktmX…xdApvo) 8 跳。1yzMktmXfPRJsRV3k4FaUWsCZGJxdApvo | 归属于暗网市场（实体归属） | 8 | 流入 |
目录中的更多地址
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