HTX：BTC 地址 12VMfn7Z…LqZR8S
12VMfn7ZJDPxpXctXHuqQWjZ9rPQLqZR8S
PublicAML 掌握的信息：此 Bitcoin 地址是HTX（交易所）。 它的 AML 评分为 0（满分 100），因为我们将此地址视为基础设施 (known cex — infrastructure, indirect exposure floored)。流入它的风险敞口不计入它的评分，下面的发现描述的是我们追踪到的情况，而不是指控。 流入此地址的资金距OFAC SDN 名单 (17UVSMeg…zW9stF) 4 跳。
我们对此地址的了解
| 网络 | Bitcoin (BTC) |
| 实体 | HTX |
| 类别 | 交易所 |
| AML 评分 | 0 / 100（原始评分 80，按基础设施处理） |
| 集群规模 | 388,487 个地址 |
风险发现
每一行都注明了标记它的来源。跳数为 0 的行直接指向此地址本身；其他行是我们的风险传播引擎从被标记地址追踪到此地址的路径。发现是对资金流向或已公布名单的观察，而不是对此地址所有者的定性。
| 发现 | 来源 | 跳数 | 方向 |
|---|---|---|---|
| 流入此地址的资金距OFAC SDN 名单 (17UVSMeg…zW9stF) 4 跳。17UVSMegvrzfobKC82dHXpZLtLcqzW9stF | OFAC SDN 名单 | 4 | 流入 |
| 流入此地址的资金距OFAC SDN 名单 (1Df883c9…ELwCUQ) 4 跳。1Df883c96LVauVsx9FEgnsourD8DELwCUQ | OFAC SDN 名单 | 4 | 流入 |
| 流入此地址的资金距OFAC SDN 名单 (1Hn9ErTC…jFJxJQ) 4 跳。1Hn9ErTCPRP6j5UDBeuXPGuq5RtRjFJxJQ | OFAC SDN 名单 | 4 | 流入 |
| 流入此地址的资金距OFAC SDN 名单 (129zKFLo…R7b3vr) 8 跳。129zKFLoVad9JtxSmDKeJoLCsjhGR7b3vr | OFAC SDN 名单 | 8 | 流入 |
| 流入此地址的资金距OFAC SDN 名单 (1NpHuti9…Q5N53d) 8 跳。1NpHuti9NSM9fVTXLkvSDU4AnhqGQ5N53d | OFAC SDN 名单 | 8 | 流入 |
| 流入此地址的资金距OFAC SDN 名单 (15UdZbmG…WftV4R) 8 跳。15UdZbmGPa2LatD3abtGpphgkHLFWftV4R | OFAC SDN 名单 | 8 | 流入 |
| 流入此地址的资金距受制裁实体（实体归属） (1ApXncBw…Qwwyd5) 8 跳。1ApXncBwC8NUKeTMHNonzxLM7oF5Qwwyd5 | 受制裁实体（实体归属） | 8 | 流入 |
| 流入此地址的资金距受制裁实体（实体归属） (15u7Bwdn…Q9GeWs) 8 跳。15u7BwdnqkVGF9fUks1f6mrP8iFvQ9GeWs | 受制裁实体（实体归属） | 8 | 流入 |
| 流入此地址的资金距受制裁实体（实体归属） (121Ujwfn…enPtdw) 8 跳。121Ujwfnm3VQn4nNAbyWAHcdkZCKenPtdw | 受制裁实体（实体归属） | 8 | 流入 |
| 流入此地址的资金距受制裁实体（实体归属） (1Bw5iFsp…5BcKc8) 8 跳。1Bw5iFspQhpHDT5b8CXn9JCEYy315BcKc8 | 受制裁实体（实体归属） | 8 | 流入 |
目录中的更多地址
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