BTC-e：BTC 地址 12kJ63Gk…vcMqVh
12kJ63GknRoTQECLETPqpHDA2MXUvcMqVh
PublicAML 掌握的信息：此 Bitcoin 地址是BTC-e（交易所）。 它的 AML 评分为 0（满分 100），因为我们将此地址视为基础设施 (known cex — infrastructure, indirect exposure floored)。流入它的风险敞口不计入它的评分，下面的发现描述的是我们追踪到的情况，而不是指控。 流入此地址的资金距归属于暗网市场（实体归属） (1PFi8xVZ…HS3GUz) 6 跳。
我们对此地址的了解
| 网络 | Bitcoin (BTC) |
| 实体 | BTC-e |
| 类别 | 交易所 |
| AML 评分 | 0 / 100（原始评分 34，按基础设施处理） |
| 集群规模 | 102,743 个地址 |
风险发现
每一行都注明了标记它的来源。跳数为 0 的行直接指向此地址本身；其他行是我们的风险传播引擎从被标记地址追踪到此地址的路径。发现是对资金流向或已公布名单的观察，而不是对此地址所有者的定性。
| 发现 | 来源 | 跳数 | 方向 |
|---|---|---|---|
| 流入此地址的资金距归属于暗网市场（实体归属） (1PFi8xVZ…HS3GUz) 6 跳。1PFi8xVZJiQgKmQA7MXnvtpm2HkYHS3GUz | 归属于暗网市场（实体归属） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的资金距归属于暗网市场（实体归属） (1Juy4gKL…aFBJHr) 6 跳。1Juy4gKLFKa3E8rauYLoAacYNJVHaFBJHr | 归属于暗网市场（实体归属） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的资金距归属于暗网市场（实体归属） (1ESkU313…u6XGCn) 6 跳。1ESkU313tNijPcpF2pZReBzE1d6Tu6XGCn | 归属于暗网市场（实体归属） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的资金距归属于暗网市场（实体归属） (1BKfeDik…vHrXaG) 6 跳。1BKfeDikx7ymo8dBN8Z2esUkSV3fvHrXaG | 归属于暗网市场（实体归属） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的资金距归属于暗网市场（实体归属） (18Tf9Dku…uEurjH) 6 跳。18Tf9DkuSYUjTKrTP6fBQFxHr3mKuEurjH | 归属于暗网市场（实体归属） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的资金距归属于暗网市场（实体归属） (1MH2Rphh…A53zC6) 6 跳。1MH2RphhXhmsZ95ty7YuANaQnJWRA53zC6 | 归属于暗网市场（实体归属） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的资金距归属于暗网市场（实体归属） (15LFJ3CH…2hQxFR) 6 跳。15LFJ3CH1JD4mW2KiUhvPes5o2st2hQxFR | 归属于暗网市场（实体归属） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的资金距归属于暗网市场（实体归属） (1BAzmKyE…oGQhkY) 6 跳。1BAzmKyEkKRamwi9D9vx82WAjKoKoGQhkY | 归属于暗网市场（实体归属） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的资金距归属于暗网市场（实体归属） (1ABUcApS…aRCpDm) 6 跳。1ABUcApS7gQ3vDSe1mqiy4aLzkomaRCpDm | 归属于暗网市场（实体归属） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的资金距归属于暗网市场（实体归属） (1GZM6Fbj…n66pUU) 6 跳。1GZM6FbjBiac91D84VZcc6TBMeBAn66pUU | 归属于暗网市场（实体归属） | 6 | 流入 |
目录中的更多地址
以下是 PublicAML 目录中的其他地址，并非此地址的交易对手。这里不表示它们之间存在任何关联。
如果本页信息有误
归属判断和风险传播都可能出错，而这样的页面会长期可见。如果您是此地址的所有者，或能证明这里的某项发现有误，请告诉我们，我们会重新核查。更正会应用到底层数据，因此也会同步到 API 以及此地址的所有其他视图。
发现本页有错误？告诉我们，我们会核查。
PublicAML 报告的是我们在链上能观察到的情况，以及公开来源和供应商来源对某个地址的说法。本页内容均不构成法律认定、对任何个人的指控或建议。风险评分描述的是通过交易路径产生的风险敞口，地址即使带有风险敞口，其所有者也可能没有任何不当行为。
数据在本页面生成时实时读取自 PublicAML API。
这是您的地址吗？
留下您的邮箱，我们会为您监控此地址：当有资金经过它，或我们掌握的信息发生变化时，您会收到通知。我们无法追回任何人的资金，也不会假装能做到，但您不必再反复手动检查。
邮箱仅用于就此钱包与您联系。无需设置密码：您通过我们发送到邮箱的验证码登录。
如果您想完整记录事情经过（发生了什么、何时、金额多少），可以提交报告。我们从不公开提交者的身份。