BTC-e：BTC 地址 17vm49Vn…HKbbdn
17vm49VnPehPqi1YGUdqP27LKnsCHKbbdn
PublicAML 掌握的信息：此 Bitcoin 地址是BTC-e（交易所）。 它的 AML 评分为 0（满分 100），因为我们将此地址视为基础设施 (known cex — infrastructure, indirect exposure floored)。流入它的风险敞口不计入它的评分，下面的发现描述的是我们追踪到的情况，而不是指控。 流入此地址的资金距归属于暗网市场（实体归属） (16DQVdi7…GNmsYU) 4 跳。
我们对此地址的了解
| 网络 | Bitcoin (BTC) |
| 实体 | BTC-e |
| 类别 | 交易所 |
| AML 评分 | 0 / 100（原始评分 45，按基础设施处理） |
| 集群规模 | 102,743 个地址 |
风险发现
每一行都注明了标记它的来源。跳数为 0 的行直接指向此地址本身；其他行是我们的风险传播引擎从被标记地址追踪到此地址的路径。发现是对资金流向或已公布名单的观察，而不是对此地址所有者的定性。
| 发现 | 来源 | 跳数 | 方向 |
|---|---|---|---|
| 流入此地址的资金距归属于暗网市场（实体归属） (16DQVdi7…GNmsYU) 4 跳。16DQVdi7HmpRoq1EUvTeCuWVdstPGNmsYU | 归属于暗网市场（实体归属） | 4 | 流入 |
| 流入此地址的资金距归属于暗网市场（实体归属） (1GBv3b53…aaLTrU) 4 跳。1GBv3b53TE3ATwqGrVdjFR39LWPvaaLTrU | 归属于暗网市场（实体归属） | 4 | 流入 |
| 流入此地址的资金距归属于暗网市场（实体归属） (3P3sgFZy…1y7qwn) 6 跳。3P3sgFZyaMGFF3PtqRzj5fCCb3eH1y7qwn | 归属于暗网市场（实体归属） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的资金距归属于暗网市场（实体归属） (3HvtPCsc…bYYzEB) 6 跳。3HvtPCscHHSngz9FmSazoq786XwjbYYzEB | 归属于暗网市场（实体归属） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的资金距归属于暗网市场（实体归属） (1EunNzBZ…1qcYrP) 6 跳。1EunNzBZ73fUcCN7D43EHhPzJsDY1qcYrP | 归属于暗网市场（实体归属） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的资金距归属于暗网市场（实体归属） (3JAuUwbU…PhvreH) 6 跳。3JAuUwbU3XNLTXSgDUcXEj2XqFuPPhvreH | 归属于暗网市场（实体归属） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的资金距归属于暗网市场（实体归属） (12usURsq…XXv6TZ) 6 跳。12usURsqcrTySdBPhshUp8snvuXCXXv6TZ | 归属于暗网市场（实体归属） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的资金距归属于暗网市场（实体归属） (3PKD54ct…rBmFSw) 6 跳。3PKD54ctMCocQ5SvSgvUAtvhwLFKrBmFSw | 归属于暗网市场（实体归属） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的资金距归属于暗网市场（实体归属） (39abMt7u…8kyTZ1) 6 跳。39abMt7up4ekFVt1tk8y1CDVHwB68kyTZ1 | 归属于暗网市场（实体归属） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的资金距归属于暗网市场（实体归属） (3KS6Aw1y…APiwpM) 6 跳。3KS6Aw1ygR5Y4QYknUEyEei5CidFAPiwpM | 归属于暗网市场（实体归属） | 6 | 流入 |
索引中的更多地址
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