BTCST.com：BTC 地址 18rxh6mo…ddNL1S
18rxh6mo5fBunCDfr4V6YcNs1zoGddNL1S
PublicAML 掌握的信息：此 Bitcoin 地址是BTCST.com（庞氏骗局）。 我们给它的 AML 风险评分为 65（满分 100），属于高风险。 此地址本身被列入归属于庞氏骗局（实体归属）。
我们对此地址的了解
| 网络 | Bitcoin (BTC) |
| 实体 | BTCST.com |
| 类别 | 庞氏骗局 |
| AML 评分 | 65 / 100 (高) |
| 集群规模 | 200 个地址 |
风险发现
每一行都注明了标记它的来源。跳数为 0 的行直接指向此地址本身；其他行是我们的风险传播引擎从被标记地址追踪到此地址的路径。发现是对资金流向或已公布名单的观察，而不是对此地址所有者的定性。
| 发现 | 来源 | 跳数 | 方向 |
|---|---|---|---|
| 此地址本身被列入归属于庞氏骗局（实体归属）。 | 归属于庞氏骗局（实体归属） | 0 | 直接 |
| 此地址本身被列入归属于庞氏骗局（实体归属） (18rxh6mo…ddNL1S)。 | 归属于庞氏骗局（实体归属） | 0 | 流入 |
| 流入此地址的资金距归属于庞氏骗局（实体归属） (136nEHjc…pxa8RG) 4 跳。136nEHjce3ywJtMyeQVR5sj8udYrpxa8RG | 归属于庞氏骗局（实体归属） | 4 | 流入 |
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| 流入此地址的资金距归属于庞氏骗局（实体归属） (1Jy3vqmq…KTb2x6) 4 跳。1Jy3vqmq9pSS8XgrtYfrbuz3GV2xKTb2x6 | 归属于庞氏骗局（实体归属） | 4 | 流入 |
| 流入此地址的资金距归属于庞氏骗局（实体归属） (14fDdsXj…4Rdgm6) 4 跳。14fDdsXj5ssJXEuBCbhyuBbcojjG4Rdgm6 | 归属于庞氏骗局（实体归属） | 4 | 流入 |
| 流入此地址的资金距归属于庞氏骗局（实体归属） (1LQC7xPT…PsSVHr) 4 跳。1LQC7xPTG54DsGozHr19x1ouo4CVPsSVHr | 归属于庞氏骗局（实体归属） | 4 | 流入 |
| 流入此地址的资金距归属于庞氏骗局（实体归属） (1FmC6gUV…GSz4Rd) 4 跳。1FmC6gUV1tkT7HHmQzo3NwtgZs3WGSz4Rd | 归属于庞氏骗局（实体归属） | 4 | 流入 |
| 流入此地址的资金距归属于庞氏骗局（实体归属） (1FKGybrW…qaZHwK) 4 跳。1FKGybrWDuPcRwPBdDPS6CjrZ9urqaZHwK | 归属于庞氏骗局（实体归属） | 4 | 流入 |
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