BTC-e：BTC 地址 19ZsSLmK…N4qZ5f
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PublicAML 掌握的信息：此 Bitcoin 地址是BTC-e（交易所）。 它的 AML 评分为 0（满分 100），因为我们将此地址视为基础设施 (known cex — infrastructure, indirect exposure floored)。流入它的风险敞口不计入它的评分，下面的发现描述的是我们追踪到的情况，而不是指控。 流入此地址的资金距归属于暗网市场（实体归属） (1BFL7qKt…EBu8Ez) 6 跳。
我们对此地址的了解
| 网络 | Bitcoin (BTC) |
| 实体 | BTC-e |
| 类别 | 交易所 |
| AML 评分 | 0 / 100（原始评分 34，按基础设施处理） |
| 集群规模 | 102,743 个地址 |
风险发现
每一行都注明了标记它的来源。跳数为 0 的行直接指向此地址本身；其他行是我们的风险传播引擎从被标记地址追踪到此地址的路径。发现是对资金流向或已公布名单的观察，而不是对此地址所有者的定性。
| 发现 | 来源 | 跳数 | 方向 |
|---|---|---|---|
| 流入此地址的资金距归属于暗网市场（实体归属） (1BFL7qKt…EBu8Ez) 6 跳。1BFL7qKtV1FaV1F15mgx28BceNa8EBu8Ez | 归属于暗网市场（实体归属） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的资金距归属于暗网市场（实体归属） (13VEwvGF…9v7LAs) 6 跳。13VEwvGFeHrzw7g4BqYyCgfS9Ps19v7LAs | 归属于暗网市场（实体归属） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的资金距归属于暗网市场（实体归属） (13myVw3t…qU1YMv) 6 跳。13myVw3te4J4XZBndMeUKS7LJm4yqU1YMv | 归属于暗网市场（实体归属） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的资金距归属于暗网市场（实体归属） (13r7WWPX…H8fjfn) 6 跳。13r7WWPXAyUYtiyodRZJPcgpGEahH8fjfn | 归属于暗网市场（实体归属） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的资金距归属于暗网市场（实体归属） (1BU2HFuj…VgWrdk) 6 跳。1BU2HFujTEovEDkRnUP5k9VERUDpVgWrdk | 归属于暗网市场（实体归属） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的资金距归属于暗网市场（实体归属） (1BiQZUJx…S2vo41) 6 跳。1BiQZUJxN5mrJLGKE6LCwfdpVHhfS2vo41 | 归属于暗网市场（实体归属） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的资金距归属于暗网市场（实体归属） (1D8PNLBY…MPb9K2) 6 跳。1D8PNLBYseLJraScMFWXjnq1A8S8MPb9K2 | 归属于暗网市场（实体归属） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的资金距归属于暗网市场（实体归属） (1FS1UbM7…NthEn3) 6 跳。1FS1UbM78VxnBRt8eVxLB5CvAsY6NthEn3 | 归属于暗网市场（实体归属） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的资金距归属于暗网市场（实体归属） (1Lje6ZUP…4fYicy) 6 跳。1Lje6ZUPr5fnJbbNmoEh5BNzPifw4fYicy | 归属于暗网市场（实体归属） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的资金距归属于暗网市场（实体归属） (1AkxriBt…csGqVC) 6 跳。1AkxriBt7rskf8P51jarWSdP1a42csGqVC | 归属于暗网市场（实体归属） | 6 | 流入 |
目录中的更多地址
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