Wintermute：BTC 地址 19aaLsPk…3UJDhm
19aaLsPkiJuFZck7U4mryKFiUg633UJDhm
PublicAML 掌握的信息：此 Bitcoin 地址是Wintermute（基金）。 它的 AML 评分为 0（满分 100），因为我们将此地址视为基础设施 (known fund — infrastructure, indirect exposure floored)。流入它的风险敞口不计入它的评分，下面的发现描述的是我们追踪到的情况，而不是指控。 流入此地址的资金距OFAC SDN 名单 (3B7S6zrg…E7ojuX) 2 跳。
我们对此地址的了解
| 网络 | Bitcoin (BTC) |
| 实体 | Wintermute |
| 类别 | 基金 |
| AML 评分 | 0 / 100（原始评分 90，按基础设施处理） |
| 集群规模 | 2,344,976 个地址 |
风险发现
每一行都注明了标记它的来源。跳数为 0 的行直接指向此地址本身；其他行是我们的风险传播引擎从被标记地址追踪到此地址的路径。发现是对资金流向或已公布名单的观察，而不是对此地址所有者的定性。
| 发现 | 来源 | 跳数 | 方向 |
|---|---|---|---|
| 流入此地址的资金距OFAC SDN 名单 (3B7S6zrg…E7ojuX) 2 跳。3B7S6zrgxQVQUHTU8wstM23tB9afE7ojuX | OFAC SDN 名单 | 2 | 流入 |
| 流入此地址的资金距OFAC SDN 名单 (3NEcQKZ8…Qh9JwM) 2 跳。3NEcQKZ8RwL2eDNhmMPpZ4td9vPsQh9JwM | OFAC SDN 名单 | 2 | 流入 |
| 流入此地址的资金距OFAC SDN 名单 (3HePkztP…KeMtvz) 4 跳。3HePkztPU6UsdENxnyQHFrdZA6eVKeMtvz | OFAC SDN 名单 | 4 | 流入 |
| 流入此地址的资金距OFAC SDN 名单 (1B64QRxf…zQt7Qi) 4 跳。1B64QRxfaa35MVkf7sDjuGUYAP5izQt7Qi | OFAC SDN 名单 | 4 | 流入 |
| 流入此地址的资金距OFAC SDN 名单 (1Hn9ErTC…jFJxJQ) 4 跳。1Hn9ErTCPRP6j5UDBeuXPGuq5RtRjFJxJQ | OFAC SDN 名单 | 4 | 流入 |
| 流入此地址的资金距受制裁实体（实体归属） (1ApXncBw…Qwwyd5) 4 跳。1ApXncBwC8NUKeTMHNonzxLM7oF5Qwwyd5 | 受制裁实体（实体归属） | 4 | 流入 |
| 流入此地址的资金距受制裁实体（实体归属） (1GbTrjh4…mNCVF3) 4 跳。1GbTrjh4aE2mPdD1BPkYE278dYR1mNCVF3 | 受制裁实体（实体归属） | 4 | 流入 |
| 流入此地址的资金距受制裁实体（实体归属） (3NGQeeLo…6wDbCL) 4 跳。3NGQeeLogu8bu5Sg1XRNrXQWSMtW6wDbCL | 受制裁实体（实体归属） | 4 | 流入 |
另有 2 个内部信号未在本页显示。它们来自已知存在误报的启发式规则，我们不会发布自己无法论证的指控。可在实时检查中查看。
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