Indodax：BTC 地址 1KGrGNjH…Hx46Gh
1KGrGNjHEaPCTYJxFqB5ptc6ZirEHx46Gh
PublicAML 掌握的信息：此 Bitcoin 地址是Indodax（交易所充值地址）。 我们给它的 AML 风险评分为 70（满分 100），属于高风险。 流入此地址的资金距受制裁实体（实体归属） (1MXRE1ct…mgsP98) 6 跳。
我们对此地址的了解
| 网络 | Bitcoin (BTC) |
| 实体 | Indodax |
| 角色 | 充值地址（来源：entities-discoverer） |
| 类别 | 交易所充值地址 |
| AML 评分 | 70 / 100 (高) |
| 集群规模 | 33,631 个地址 |
风险发现
每一行都注明了标记它的来源。跳数为 0 的行直接指向此地址本身；其他行是我们的风险传播引擎从被标记地址追踪到此地址的路径。发现是对资金流向或已公布名单的观察，而不是对此地址所有者的定性。
| 发现 | 来源 | 跳数 | 方向 |
|---|---|---|---|
| 流入此地址的资金距受制裁实体（实体归属） (1MXRE1ct…mgsP98) 6 跳。1MXRE1ct8RPoJUEAsjSD43Z1tRhKmgsP98 | 受制裁实体（实体归属） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的资金距受制裁实体（实体归属） (12TwgjA1…nzAncB) 6 跳。12TwgjA1YT2gHxXWNmZmTTUWiuLpnzAncB | 受制裁实体（实体归属） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的资金距受制裁实体（实体归属） (1Ki127iX…TppCrs) 6 跳。1Ki127iXdVhpSKn7oST4cURtqRiHTppCrs | 受制裁实体（实体归属） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的资金距OFAC SDN 名单 (148LKmyZ…zk5iuE) 6 跳。148LKmyZT3FGE4x1GjsFN6RsAwcjzk5iuE | OFAC SDN 名单 | 6 | 流入 |
| 流入此地址的资金距受制裁实体（实体归属） (17TmLiuY…EstWDG) 6 跳。17TmLiuYtvEotGsMKnYG6FoLrXNgEstWDG | 受制裁实体（实体归属） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的资金距受制裁实体（实体归属） (16Tpt6eL…2VYDLr) 6 跳。16Tpt6eLoy2LgzCX82ykTiKoFdba2VYDLr | 受制裁实体（实体归属） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的资金距受制裁实体（实体归属） (3E3V3yov…rV1YLR) 6 跳。3E3V3yovHdsCKPfvE7cgYwdBTsXFrV1YLR | 受制裁实体（实体归属） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的资金距受制裁实体（实体归属） (339jqci1…MZvi3E) 6 跳。339jqci1AtLXEwgskSY1TGm5qNaWMZvi3E | 受制裁实体（实体归属） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的资金距受制裁实体（实体归属） (1BCuM6Eq…tqvsPL) 6 跳。1BCuM6EqLA21scwVykNfP1zxK7oZtqvsPL | 受制裁实体（实体归属） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的资金距受制裁实体（实体归属） (39vrc3z8…rJaD9T) 6 跳。39vrc3z8zdZJZTPbkB1WhYisFhxJrJaD9T | 受制裁实体（实体归属） | 6 | 流入 |
索引中的更多地址
以下是 PublicAML 索引中的其他地址，并非此地址的交易对手。这里不表示它们之间存在任何关联。
如果本页信息有误
归属判断和风险传播都可能出错，而这样的页面会长期可见。如果您是此地址的所有者，或能证明这里的某项发现有误，请告诉我们，我们会重新核查。更正会应用到底层数据，因此也会同步到 API 以及此地址的所有其他视图。
发现本页有错误？告诉我们，我们会核查。
PublicAML 报告的是我们在链上能观察到的情况，以及公开来源和供应商来源对某个地址的说法。本页内容均不构成法律认定、对任何个人的指控或建议。风险评分描述的是通过交易路径产生的风险敞口，地址即使带有风险敞口，其所有者也可能没有任何不当行为。
数据在本页面生成时实时读取自 PublicAML API。
这是您的地址吗？
留下您的邮箱，我们会为您监控此地址：当有资金经过它，或我们掌握的信息发生变化时，您会收到通知。我们无法追回任何人的资金，也不会假装能做到，但您不必再反复手动检查。
邮箱仅用于就此钱包与您联系。无需设置密码：您通过我们发送到邮箱的验证码登录。
如果您想完整记录事情经过（发生了什么、何时、金额多少），可以提交报告。我们从不公开提交者的身份。