ZebPay：BTC 地址 1NvU6Nfj…PWH1us
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PublicAML 掌握的信息：此 Bitcoin 地址是ZebPay（交易所）。 它的 AML 评分为 0（满分 100），因为我们将此地址视为基础设施 (known cex — infrastructure, indirect exposure floored)。流入它的风险敞口不计入它的评分，下面的发现描述的是我们追踪到的情况，而不是指控。 流入此地址的资金距受制裁实体（实体归属） (3N9nGNnv…T16zZM) 8 跳。
我们对此地址的了解
| 网络 | Bitcoin (BTC) |
| 实体 | ZebPay |
| 类别 | 交易所 |
| AML 评分 | 0 / 100（原始评分 55，按基础设施处理） |
| 集群规模 | 1,107 个地址 |
风险发现
每一行都注明了标记它的来源。跳数为 0 的行直接指向此地址本身；其他行是我们的风险传播引擎从被标记地址追踪到此地址的路径。发现是对资金流向或已公布名单的观察，而不是对此地址所有者的定性。
| 发现 | 来源 | 跳数 | 方向 |
|---|---|---|---|
| 流入此地址的资金距受制裁实体（实体归属） (3N9nGNnv…T16zZM) 8 跳。3N9nGNnvibumkZeToQy2LX2nu6GYT16zZM | 受制裁实体（实体归属） | 8 | 流入 |
| 流入此地址的资金距受制裁实体（实体归属） (3PD6uxKq…xgrPM7) 8 跳。3PD6uxKqMC5QbKHn3phHx2zzZdkLxgrPM7 | 受制裁实体（实体归属） | 8 | 流入 |
| 流入此地址的资金距受制裁实体（实体归属） (14nmw2u4…NEFCUC) 8 跳。14nmw2u4tMd9Gjbv7jhJCahrtkJZNEFCUC | 受制裁实体（实体归属） | 8 | 流入 |
| 流入此地址的资金距受制裁实体（实体归属） (1tbvDgcG…o3LfEE) 8 跳。1tbvDgcG7xgPtzgDXUvftLwNe5So3LfEE | 受制裁实体（实体归属） | 8 | 流入 |
| 流入此地址的资金距受制裁实体（实体归属） (3Fv7d6cY…omLKZo) 8 跳。3Fv7d6cYM9vwzFsQjcaKdT8W2hJkomLKZo | 受制裁实体（实体归属） | 8 | 流入 |
| 流入此地址的资金距受制裁实体（实体归属） (1CW18zTt…hYSPFq) 8 跳。1CW18zTtPqDvVSRYsPSXiH6qLT6WhYSPFq | 受制裁实体（实体归属） | 8 | 流入 |
| 流入此地址的资金距受制裁实体（实体归属） (1MLL63SV…nqamgq) 8 跳。1MLL63SVPmaEArXbH4WqotbcPTLtnqamgq | 受制裁实体（实体归属） | 8 | 流入 |
| 流入此地址的资金距受制裁实体（实体归属） (35EqNsjj…ULxGfB) 8 跳。35EqNsjjmhUpJEPYF1Awo7d5UW38ULxGfB | 受制裁实体（实体归属） | 8 | 流入 |
| 流入此地址的资金距受制裁实体（实体归属） (165GZ8VP…YRSQR8) 8 跳。165GZ8VPH9vYcUM4MzhPgijQep4bYRSQR8 | 受制裁实体（实体归属） | 8 | 流入 |
| 流入此地址的资金距受制裁实体（实体归属） (13swVJA3…BrGbxG) 8 跳。13swVJA3cejHbon2Wzj8NJXhgLoVBrGbxG | 受制裁实体（实体归属） | 8 | 流入 |
目录中的更多地址
以下是 PublicAML 目录中的其他地址，并非此地址的交易对手。这里不表示它们之间存在任何关联。
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