Garantex：BTC 地址 3AKdFVGB…zsCAGA
3AKdFVGBATt1kL8hXfWztif3WDKrzsCAGA
PublicAML 掌握的信息：此 Bitcoin 地址是Garantex（制裁）。 我们给它的 AML 风险评分为 90（满分 100），属于严重风险。 此地址本身被列入受制裁实体（实体归属）。
我们对此地址的了解
| 网络 | Bitcoin (BTC) |
| 实体 | Garantex |
| 类别 | 制裁 |
| AML 评分 | 90 / 100 (严重) |
| 集群规模 | 5,470 个地址 |
风险发现
每一行都注明了标记它的来源。跳数为 0 的行直接指向此地址本身；其他行是我们的风险传播引擎从被标记地址追踪到此地址的路径。发现是对资金流向或已公布名单的观察，而不是对此地址所有者的定性。
| 发现 | 来源 | 跳数 | 方向 |
|---|---|---|---|
| 此地址本身被列入受制裁实体（实体归属）。 | 受制裁实体（实体归属） | 0 | 直接 |
| 此地址本身被列入受制裁实体（实体归属） (3AKdFVGB…zsCAGA)。 | 受制裁实体（实体归属） | 0 | 流入 |
| 流入此地址的资金距受制裁实体（实体归属） (33Eg2ana…U4o3Sq) 4 跳。33Eg2ana32FahK81edVQVhADzFKEU4o3Sq | 受制裁实体（实体归属） | 4 | 流入 |
| 流入此地址的资金距受制裁实体（实体归属） (1AMDSwSe…bu1Pzz) 4 跳。1AMDSwSe4mYm1czuLnMjbGvPsw8Ebu1Pzz | 受制裁实体（实体归属） | 4 | 流入 |
| 流入此地址的资金距受制裁实体（实体归属） (1EfkWQrS…sEZ8W1) 4 跳。1EfkWQrSCz6cFJZj8ggBBuzRUjzRsEZ8W1 | 受制裁实体（实体归属） | 4 | 流入 |
| 流入此地址的资金距受制裁实体（实体归属） (33uoaLGK…LSk1nV) 4 跳。33uoaLGKJeMbFL43nMC1s2mUuj6xLSk1nV | 受制裁实体（实体归属） | 4 | 流入 |
| 流入此地址的资金距受制裁实体（实体归属） (3DWoJRto…3tH9JL) 4 跳。3DWoJRto3o31NKS6kWuma4pAQRyz3tH9JL | 受制裁实体（实体归属） | 4 | 流入 |
| 流入此地址的资金距受制裁实体（实体归属） (339jqci1…MZvi3E) 4 跳。339jqci1AtLXEwgskSY1TGm5qNaWMZvi3E | 受制裁实体（实体归属） | 4 | 流入 |
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