Quidax：BTC 地址 3DeLwv3y…iDzu4e
3DeLwv3yE8bATeYtXjCXXv2c4aqBiDzu4e
PublicAML 掌握的信息：此 Bitcoin 地址是Quidax（交易所）。 它的 AML 评分为 0（满分 100），因为我们将此地址视为基础设施 (known cex — infrastructure, indirect exposure floored)。流入它的风险敞口不计入它的评分，下面的发现描述的是我们追踪到的情况，而不是指控。 流入此地址的资金距受制裁实体（实体归属） (3C31JhGH…r4m4EF) 6 跳。
我们对此地址的了解
| 网络 | Bitcoin (BTC) |
| 实体 | Quidax |
| 类别 | 交易所 |
| AML 评分 | 0 / 100（原始评分 70，按基础设施处理） |
| 集群规模 | 5,379 个地址 |
风险发现
每一行都注明了标记它的来源。跳数为 0 的行直接指向此地址本身；其他行是我们的风险传播引擎从被标记地址追踪到此地址的路径。发现是对资金流向或已公布名单的观察，而不是对此地址所有者的定性。
| 发现 | 来源 | 跳数 | 方向 |
|---|---|---|---|
| 流入此地址的资金距受制裁实体（实体归属） (3C31JhGH…r4m4EF) 6 跳。3C31JhGH87AKYxDwLYF19QFANSXvr4m4EF | 受制裁实体（实体归属） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的资金距受制裁实体（实体归属） (36a3Q7gj…pLyf5o) 6 跳。36a3Q7gjv1kRNDYJtxQjTxHki3PXpLyf5o | 受制裁实体（实体归属） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的资金距受制裁实体（实体归属） (3GzuH3TV…4piSAD) 6 跳。3GzuH3TVj1nnZegcBLYj8PUZiFRZ4piSAD | 受制裁实体（实体归属） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的资金距受制裁实体（实体归属） (34dswxVL…Scby8W) 6 跳。34dswxVLQTGjb2A1qT5Eix3tZQ5pScby8W | 受制裁实体（实体归属） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的资金距受制裁实体（实体归属） (3Cctp44q…JJqNb2) 6 跳。3Cctp44qM6Cgey3r5e8ZLyPuCgKQJJqNb2 | 受制裁实体（实体归属） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的资金距受制裁实体（实体归属） (39oFdBMd…Ah2Jda) 6 跳。39oFdBMdJRB2Zrp3KAw3QYR2KbtcAh2Jda | 受制裁实体（实体归属） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的资金距受制裁实体（实体归属） (3J3EzZBp…KbMZKS) 6 跳。3J3EzZBp7Cs9UhuanvaifivKobpyKbMZKS | 受制裁实体（实体归属） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的资金距受制裁实体（实体归属） (3Frkakxk…duy9rc) 6 跳。3Frkakxkd4AYT9EJewFMkL4BJAQuduy9rc | 受制裁实体（实体归属） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的资金距受制裁实体（实体归属） (3M5Vj2nb…4bpjHu) 6 跳。3M5Vj2nbXdMQzSrHna7fxHiVMQJS4bpjHu | 受制裁实体（实体归属） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的资金距受制裁实体（实体归属） (3KTim1ut…iwFCXm) 6 跳。3KTim1utSRQvezyHMkK8D7u72umtiwFCXm | 受制裁实体（实体归属） | 6 | 流入 |
索引中的更多地址
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