RAPIRA GROUP LLC：BTC 地址 bc1q72ud…xquqpm
bc1q72ud4m6zf5g37jkhc2ty95zm5vel9ufdxquqpm
PublicAML 掌握的信息：此 Bitcoin 地址是RAPIRA GROUP LLC（制裁）。 我们给它的 AML 风险评分为 100（满分 100），属于严重风险。 此地址本身被列入英国 OFSI 制裁名单。
我们对此地址的了解
| 网络 | Bitcoin (BTC) |
| 实体 | RAPIRA GROUP LLC |
| 角色 | 热钱包（来源：entities-discoverer） |
| 类别 | 制裁 |
| 结构识别方法 | p1-hub-discovery |
| AML 评分 | 100 / 100 (严重) |
| 集群规模 | 303 个地址 |
风险发现
每一行都注明了标记它的来源。跳数为 0 的行直接指向此地址本身；其他行是我们的风险传播引擎从被标记地址追踪到此地址的路径。发现是对资金流向或已公布名单的观察，而不是对此地址所有者的定性。
| 发现 | 来源 | 跳数 | 方向 |
|---|---|---|---|
| 此地址本身被列入英国 OFSI 制裁名单。 | 英国 OFSI 制裁名单 | 0 | 直接 |
| 此地址本身被列入英国 OFSI 制裁名单 (bc1q72ud…xquqpm)。 | 英国 OFSI 制裁名单 | 0 | 流入 |
| 流入此地址的资金距受制裁实体（实体归属） (bc1q2ax6…m22v5z) 2 跳。bc1q2ax6wf8y6v8vuy3x3d0qpt3z5tjle56am22v5z | 受制裁实体（实体归属） | 2 | 流入 |
| 流入此地址的资金距受制裁实体（实体归属） (bc1qgs7q…mlhnv7) 2 跳。bc1qgs7q9n0lpe8kr5s5zfgx79wzvqyxkjxamlhnv7 | 受制裁实体（实体归属） | 2 | 流入 |
| 流入此地址的资金距受制裁实体（实体归属） (bc1qmave…xwvcnw) 2 跳。bc1qmavekm28fdkrgyuhjs00c786txnst4d9xwvcnw | 受制裁实体（实体归属） | 2 | 流入 |
| 流入此地址的资金距受制裁实体（实体归属） (bc1qrf3l…ksfuhh) 2 跳。bc1qrf3lqtlsleupzcmz8s7lcm4d4nv2rc9gksfuhh | 受制裁实体（实体归属） | 2 | 流入 |
| 流入此地址的资金距受制裁实体（实体归属） (bc1qw8wq…q2dsqk) 2 跳。bc1qw8wqeftqeswkxnvhw7asgy6wx9cykc5tq2dsqk | 受制裁实体（实体归属） | 2 | 流入 |
| 流入此地址的资金距受制裁实体（实体归属） (bc1q2htp…nysnna) 2 跳。bc1q2htp04wj6v439ce4wgynmly5jm9nkmgwnysnna | 受制裁实体（实体归属） | 2 | 流入 |
| 流入此地址的资金距受制裁实体（实体归属） (bc1qt2td…4zffpx) 2 跳。bc1qt2tdwk947adllkrtf3efdnwpe9pqr6dk4zffpx | 受制裁实体（实体归属） | 2 | 流入 |
| 流入此地址的资金距受制裁实体（实体归属） (bc1q2t3f…6d0w2h) 2 跳。bc1q2t3fyg67zuxh6zncpq0zppt4nev2m03s6d0w2h | 受制裁实体（实体归属） | 2 | 流入 |
| 流入此地址的资金距受制裁实体（实体归属） (bc1qhz79…ynkldx) 2 跳。bc1qhz790kmcewvpe4qx6ha9mh24ht2sm33dynkldx | 受制裁实体（实体归属） | 2 | 流入 |
索引中的更多地址
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同样被标记为制裁
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