Tokocrypto：BSC 地址 0x9A2f55…a1D8a2
0x9A2f5556e9A637e8fBcE886d8e3cf8b316a1D8a2
PublicAML 掌握的信息：此 BNB Smart Chain 地址是Tokocrypto（交易所）。 它的 AML 评分为 0（满分 100），因为我们将此地址视为基础设施 (known cex — infrastructure, indirect exposure floored)。流入它的风险敞口不计入它的评分，下面的发现描述的是我们追踪到的情况，而不是指控。 流入此地址的资金距受制裁实体（实体归属） (0x6b7dc8…89716e) 5 跳。
我们对此地址的了解
| 网络 | BNB Smart Chain (BSC) |
| 实体 | Tokocrypto |
| 类别 | 交易所 |
| AML 评分 | 0 / 100（原始评分 40，按基础设施处理） |
风险发现
每一行都注明了标记它的来源。跳数为 0 的行直接指向此地址本身；其他行是我们的风险传播引擎从被标记地址追踪到此地址的路径。发现是对资金流向或已公布名单的观察，而不是对此地址所有者的定性。
| 发现 | 来源 | 跳数 | 方向 |
|---|---|---|---|
| 流入此地址的资金距受制裁实体（实体归属） (0x6b7dc8…89716e) 5 跳。0x6b7dc81758483ecf91a14ba263831bfe6989716e | 受制裁实体（实体归属） | 5 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0xb74e09…fed1d8) 3 跳。 | 有记录的事件 | 3 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0xc62029…999999) 3 跳。 | 有记录的事件 | 3 | 流入 |
| 流入此地址的资金距受制裁实体（实体归属） (0xeb96cd…5332bc) 6 跳。0xeb96cd04ea3ef6d0b36b4b4c72351377185332bc | 受制裁实体（实体归属） | 6 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0x616717…c5c25d) 4 跳。0x61671729bb3fcb7e3cb74ce4b436f467fac5c25d | 有记录的事件 | 4 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0xa4e182…49c255) 4 跳。0xa4e1827fe2664fd0797a55e442b2e2639449c255 | 有记录的事件 | 4 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0x8174ee…dd0dec) 5 跳。0x8174eee3af07c9a695ca363a38dc3190f6dd0dec | 有记录的事件 | 5 | 流入 |
目录中的更多地址
以下是 PublicAML 目录中的其他地址，并非此地址的交易对手。这里不表示它们之间存在任何关联。
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