SimpleSwap.io：BSC 地址 0xeE7f2D…8Fb37e
0xeE7f2D8257Aa658c5895796f070e4046bA8Fb37e
PublicAML 掌握的信息：此 BNB Smart Chain 地址是SimpleSwap.io（交易所充值地址）。 我们给它的 AML 风险评分为 50（满分 100），属于中风险。 流入此地址的资金距受制裁实体（实体归属） (0x78cecf…fbbc9b) 5 跳。
我们对此地址的了解
| 网络 | BNB Smart Chain (BSC) |
| 实体 | SimpleSwap.io |
| 角色 | 充值地址（来源：entities-discoverer） |
| 类别 | 交易所充值地址 |
| 结构识别方法 | p1-hub-discovery |
| AML 评分 | 50 / 100 (中) |
| 集群规模 | 16,729 个地址 |
风险发现
每一行都注明了标记它的来源。跳数为 0 的行直接指向此地址本身；其他行是我们的风险传播引擎从被标记地址追踪到此地址的路径。发现是对资金流向或已公布名单的观察，而不是对此地址所有者的定性。
| 发现 | 来源 | 跳数 | 方向 |
|---|---|---|---|
| 流入此地址的资金距受制裁实体（实体归属） (0x78cecf…fbbc9b) 5 跳。0x78cecf5caa9ca352c9abfebf80e3ba7973fbbc9b | 受制裁实体（实体归属） | 5 | 流入 |
| 流入此地址的资金距OFAC SDN 名单 (0x747afb…c5a52b) 8 跳。0x747afb5c7a7fc34b547cd0fdebf9b91759c5a52b | OFAC SDN 名单 | 8 | 流入 |
| 流入此地址的资金距OFAC SDN 名单 (0x76ea76…0412b9) 8 跳。0x76ea76ca4eb727f18956ab93445a94c5280412b9 | OFAC SDN 名单 | 8 | 流入 |
| 流入此地址的资金距OFAC SDN 名单 (0xfda1ec…5f62ff) 8 跳。0xfda1ec4a6178d4916b001a065422d31ebe5f62ff | OFAC SDN 名单 | 8 | 流入 |
| 流入此地址的资金距受制裁实体（实体归属） (0x061be0…fd12a5) 8 跳。0x061be0bc209a27588b7e85c0032ac8a0cdfd12a5 | 受制裁实体（实体归属） | 8 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0x616717…c5c25d) 4 跳。0x61671729bb3fcb7e3cb74ce4b436f467fac5c25d | 有记录的事件 | 4 | 流入 |
| 流入此地址的资金距归属于黑客实体（实体归属） (0x000062…030000) 3 跳。0x0000626d6dc72989e3809920c67d01a7fe030000 | 归属于黑客实体（实体归属） | 3 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0x0c5b44…388f19) 3 跳。 | 有记录的事件 | 3 | 流入 |
另有 2 个内部信号未在本页显示。它们来自已知存在误报的启发式规则，我们不会发布自己无法论证的指控。可在实时检查中查看。
索引中的更多地址
以下是 PublicAML 索引中的其他地址，并非此地址的交易对手。这里不表示它们之间存在任何关联。
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