WazirX：TRX 地址 TAa47voW…bYrGZa
TAa47voWQuXfDTJvMEiV9G7ykv8jbYrGZa
PublicAML 掌握的信息：此 Tron 地址是WazirX（交易所充值地址）。 我们给它的 AML 风险评分为 50（满分 100），属于中风险。 流入此地址的资金距有记录的事件 (TGfUn2XP…WMBAAM) 3 跳。
我们对此地址的了解
| 网络 | Tron (TRX) |
| 实体 | WazirX |
| 角色 | 充值地址（来源：entities-discoverer） |
| 类别 | 交易所充值地址 |
| AML 评分 | 50 / 100 (中) |
| 集群规模 | 174,573 个地址 |
风险发现
每一行都注明了标记它的来源。跳数为 0 的行直接指向此地址本身；其他行是我们的风险传播引擎从被标记地址追踪到此地址的路径。发现是对资金流向或已公布名单的观察，而不是对此地址所有者的定性。
| 发现 | 来源 | 跳数 | 方向 |
|---|---|---|---|
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (TGfUn2XP…WMBAAM) 3 跳。TGfUn2XPuwJ266FAMPv1ZnyKQ1QpWMBAAM | 有记录的事件 | 3 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (TJoxQKgc…xsBfSR) 2 跳。TJoxQKgcJmEbU77Pc7HJAdGxyEzsxsBfSR | 有记录的事件 | 2 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (TMdr9wuh…M7T25M) 6 跳。TMdr9wuhrL16HZuhSq5ybm7Tt8QTM7T25M | 有记录的事件 | 6 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (TJAKXZ2e…RBCGQV) 6 跳。TJAKXZ2ezQggSmMuRNAhVAEzcYNMRBCGQV | 有记录的事件 | 6 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (TP34veKM…iAx13x) 6 跳。TP34veKMwrJLE6LTyqqLhDK1rACgiAx13x | 有记录的事件 | 6 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (TE4EK7Jr…N1eV3T) 6 跳。TE4EK7JrwPBwHfRXyksHViKmmRuUN1eV3T | 有记录的事件 | 6 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (TBmqvCTt…QB771o) 6 跳。TBmqvCTt1WAMr2xD4LYDvz4ctm7rQB771o | 有记录的事件 | 6 | 流入 |
另有 3 个内部信号未在本页显示。它们来自已知存在误报的启发式规则，我们不会发布自己无法论证的指控。可在实时检查中查看。
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