Xinbi Guarantee 新币担保：TRX 地址 TJ6NznpB…999999
TJ6NznpBV5uUpp5uZGDub9zD1999999999
PublicAML 掌握的信息：此 Tron 地址是Xinbi Guarantee 新币担保（制裁）。 我们给它的 AML 风险评分为 100（满分 100），属于严重风险。 此地址本身被列入OFAC SDN 名单。
我们对此地址的了解
| 网络 | Tron (TRX) |
| 实体 | Xinbi Guarantee 新币担保 |
| 类别 | 制裁 |
| AML 评分 | 100 / 100 (严重) |
| 首次出现 | 区块 86,060,966 |
| 最后出现 | 区块 86,060,966 |
| 发行方冻结 | 资产已被代币发行方冻结 |
风险发现
每一行都注明了标记它的来源。跳数为 0 的行直接指向此地址本身；其他行是我们的风险传播引擎从被标记地址追踪到此地址的路径。发现是对资金流向或已公布名单的观察，而不是对此地址所有者的定性。
| 发现 | 来源 | 跳数 | 方向 |
|---|---|---|---|
| 此地址本身被列入OFAC SDN 名单。 | OFAC SDN 名单 | 0 | 直接 |
| 此地址本身被列入OFAC SDN 名单 (TJ6NznpB…999999)。 | OFAC SDN 名单 | 0 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (TRz4fnH8…BtA9sE) 1 跳。TRz4fnH8EAAsiWtmP5avqqTPp9BnBtA9sE | 有记录的事件 | 1 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (TVbxP7oM…b9XoYi) 1 跳。TVbxP7oM78zJbSLLFz4smcKCBZ38b9XoYi | 有记录的事件 | 1 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (TMuiLfVi…G3w522) 2 跳。TMuiLfViat9YJKAeeWENHjoexSZAG3w522 | 有记录的事件 | 2 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (TP9qWc63…md2LFk) 2 跳。TP9qWc63Tda8wMRLBGN9wDNwhMgVmd2LFk | 有记录的事件 | 2 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (TDa3cCEK…wcHMqu) 2 跳。TDa3cCEKMni2Ep4TWosqCpiGDheNwcHMqu | 有记录的事件 | 2 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (TJEvH5aQ…mXTMuF) 2 跳。TJEvH5aQTdnt13iidmnDhqbASGJfmXTMuF | 有记录的事件 | 2 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (TNSqgJus…trNnko) 2 跳。TNSqgJusvmwsmJGzyMVFitic1WERtrNnko | 有记录的事件 | 2 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (TRWJ4hrB…Ud2UPV) 2 跳。TRWJ4hrBHSTLvvBetWKiMGpxhZ94Ud2UPV | 有记录的事件 | 2 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (TDU6w8xj…JhDakK) 2 跳。TDU6w8xjBAo46YN4FSFVT7PnHovTJhDakK | 有记录的事件 | 2 | 流入 |
目录中的更多地址
以下是 PublicAML 目录中的其他地址，并非此地址的交易对手。这里不表示它们之间存在任何关联。
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