Финико: жарияланған сандар неге бір мезгілде дұрыс бола алмайды және блокчейн не дейді

Табылған жалғыз ашық Финико биткоин мекенжайларының тізімі — TokenScope-та: он бес мекенжай, олардың 14 234,14 BTC саны да осыдан. Біз он бесеуін де жүруден бұрын өз графымыз арқылы тексердік. Үшеуінің Финикоға қатысы жоқ:

Алғашқы екеуі ғана жиынтықтың 22 637 BTC бруттосының 11 905 BTC-ін береді — жартысынан көбі. Осы тізім бойынша есептелген кез келген жиынтық едәуір бөлігінде Coinbase пен Vexel-ді өлшейді.

Бұл біреудің жұмысына қосылған шағын түзету емес. Бұл — центіне дейін аталған санды оны туғызған мекенжайларсыз ешқашан келтірмеу керек екенінің себебі.

Демек, ешкімнің тізіміне сенбей-ақ жауап бере алатын мекенжай керек болды. 2021 жылдың қарашасында баспасөз схемадан 750 BTC үш рет 250 BTC-тен бір мекенжайға, одан биржаға кеткенін жазды. Мекенжайды да, хэшті де ешкім атаған жоқ.

Тізбекте олар бар. 2021 жылғы 3, 6 және 10 қарашадағы үш аударым: 250,0000 + 250,0000 + 250,4910 BTC, бәрі 328zFd28B4WpdGwuDSnYw7BAEtZQc41Lrk мекенжайынан бір алушыға — bc1qgyu6rn65rf8ylgzmrq5vu7chfy8cn6x4kjls5y, ол ешбір жарияланымда жоқ және арқылы 126 транзакцияда 12 956 BTC өткен.

Сома, күндер және құрылым оларсыз жазылған хабарламамен дәл келді. Бұл — сүйенуге болатын бір мекенжай, басқасын алған жоқпыз.

Осы мекенжайдан сыртқа қарай, 20 BTC-тен жоғары ағындар бойынша және әр қадамды қабылдамас бұрын өз графымызбен тексере отырып, тармақ 2020 жылғы 2 қыркүйек пен 2021 жылғы 12 қараша аралығындағы 33 мекенжай мен 375 транзакцияға жинақталады.

Арифметиканың дұрыстығы соңғы жолмен тексеріледі. Жиынтықтың барлық мекенжайы бүгін бос, демек сыртқы кіріс минус сыртқы шығыс минус ағымдағы қалдық нөл беруге тиіс — және береді, сатошиге дейін дәл.

Ал табылған нәрсе — жоғарғы жолда. 34 075 BTC жиынтық мүшелерінің арасында қозғалған — оған сырттан кірген ақшадан төрт есе көп. Брутто есеп, яғни әр мекенжайдың алғанының қосындысы, бұл тармақ бойынша шамамен 42 285 BTC береді. Шын саны — 8 210. Асыра көрсету қаскөйліктен де, ұқыпсыздықтан да емес: бір монеталар әр қадамда қайта саналғанда осылай шығады.

33 мекенжайлы тармақ — салымшылар төлейтін жер емес. Оған медианасы 20 BTC болатын 117 депозит түскен: бұл қазынашылық қозғалыс, бөлшек сауда емес. Бір қабат төменде оны қоректендірген хабтар тұр. Біз ең ірі 30-ын алып, графымыз әлі биржа деп білмейтін 23-еуін өттік.

Олар екі топқа анық бөлінеді. Оны ақшасын тек немесе негізінен тармаққа жібереді — төртеуі толығымен немесе толығына жуық — және бірге 5 928 BTC алған. Қалған он үшеуі де тармаққа төлеген, бірақ ақшасының көбін тармақтың өзі босаған сол биржа әмияндарына тікелей жіберген. Олар 14 637 BTC алған, және біз бұл ақшаны Финиконікі деп есептемейміз.

Материалдың бұрынғы нұсқасында біз жиырма үш хабтың бәрін қосып, 20 565 BTC алдық және оны TokenScope бүкіл схема бойынша жариялаған 14 234 BTC-пен салыстырдық. Бұл салыстыру тексеруге төтеп бермейді, біз оны алып тастадық. Дұрыс болып қалатыны тарлау: жарияланған сан блокчейн бойынша қайталанбайды, ал біздікін де жиынтыққа дейін созуға болмайды.

Тармақ ортақ кіріс арқылы байланысқан 38 мекенжайлы жиынтыққа құйылды. Бұл жиынтық арқылы 2019 жылғы шілде мен 2022 жылғы қаңтар аралығында 4 026 транзакцияда 194 933 BTC өткен, оның 8 800 BTC-і әрі қарай Binance депозиттік мекенжайына кеткен, ал кірісі мен шығысы нөлге жабылады.

Бұл пирамиданың қабаты емес. 3 822 кіріс транзакциясының 3 764-і — жинау операциялары, әрқайсысы шамамен 360 депозиттік мекенжайды бір мекенжайға жинайды: биржа өз клиенттерінің депозиттерін осылай жинайды. Жиналған мекенжайлардың біздің графта қандай да бір белгісі болса, ол — Bybit; олар Binance, bitFlyer, Gate және KuCoin-нен толтырылған; ал жинау Финико 2021 жылғы шілдеде төлеуді тоқтатқаннан кейін де айына 7–8 мың BTC көлемінде жалғасады. Бұрын біз бұл жиынтықтың кірістерін 398 942 төлеуші деп атадық. Бұл адамдар емес, биржаның депозиттік мекенжайлары.

Демек, Финиконың қазынасы биржа арқылы, барлық белгі бойынша Bybit арқылы қолма-қол ақшаға айналдырылған, ал биржа алушы шоттың иесі туралы деректерді сақтайды. Трассировка осы жерде бұл деректерді сұратуға құқығы барларға беріледі. Біз ішіне кірмедік: бұл биржаның жүздеген мың клиентін алаяқтық тергеуіне тартар еді. Біздің өз графымызда бұл 38 мекенжай белгіленбеген — бұл біздің жақтағы олқылық, біз ол туралы команда ішінде хабарладық.

Биткоинде — салымшылардың өздері. Тек тармаққа төлеген қоректендірушілердің өзі ақшаны ондаған-жүздеген BTC бөліктерімен жылжытқан, демек бөлшек сауда кемінде тағы бір деңгей төмен, ал Chainalysis санаған 800 000 депозит жоғарыдағы бірде-бір санға кірмейді. Ethereum-да біз оларға жеттік — FNK токені арқылы: 98 647 әмиян Финико платформасынан FNK шығарған, және олардың әрқайсысы енді белгіленген. Екі желіде де әлі жетіспейтіні — салымшылар ТӨЛЕГЕН мекенжайлар.

Сондықтан біз Финико бойынша жиынтық жарияламаймыз, және оны осы сандардан оқып шығудың қажеті жоқ. Біз жариялайтын нәрсе — инварианты жабылған бір тармақ, оның ақшасы қайда кеткені және брутто есеп пен бөгде мекенжай тізімдері блокчейн көрсететін нәрседен қаншалықты алшақтайтынының дәлелі.

2023 жылғы 18 қыркүйекте, құлағаннан екі жыл өткен соң, токендерді Финиконың өз деплойері берген мекенжай FNK/USDT пулынан 13 973 817 USDT шығарып, оны бірнеше сағатта Avalanche арқылы өткізіп қайтарды және HTX пен OKX-ке жеткізді. Әр қадам транзакция хэшімен (орыс тілінде).

Төмендегі әр мекенжай PublicAML тәуекел графында белгіленген және өз бетіне сілтейді. Алтауы — схеманың өз әмияндары. Үшеуі — оның қаражатын алған биржалардағы депозиттік шоттар: депозиттік мекенжай биржаға емес, бір шот иесіне тиесілі, әрі бұл тізбектегі KYC жазбасы бар жалғыз нүкте.

Үш мекенжай әдейі белгіленбеген және бұл таңдау көрінуі үшін осында аталады: жарияланған тізімдегі Coinbase, Vexel мекенжайлары мен Binance депозиті, сондай-ақ 38 мекенжайлы алаң. Алаяқтықтан ақша алу бизнесті оның бөлігі етпейді, ал биржаның өз инфрақұрылымы мыңдаған бөтен клиентке қызмет етеді.

Барлық сандар 2026 жылғы 21 қыркүйекте биткоин тізбегінен оқылып, мекенжай қалдықтарымен салыстырылды.