Токен FNK Финико: 14 млн долларов, выведенные из его пула через два года после краха

Финико перестал платить в июле 2021 года. Его токен FNK выпущен в Ethereum с адреса 0xa89df75e20b7888ebb922f10c724fdb73c464c4f, который Etherscan помечает как «Finiko: Deployer». 1 декабря 2020 года он выпустил 100 000 000 FNK и создал пул FNK/USDT на Uniswap — 0x61b62c5d56ccd158a38367ef2f539668a06356ab. Каждый, кто покупал там FNK, платил USDT в этот пул.

Всё, что ниже, выведено из этой одной метки. Никакие опубликованные списки адресов не использовались.

8 июля 2021 года кошелёк, который держал рынок FNK — около 300 млн долларов сделок с пулом с января, — оплатил комиссии сети адресу 0x76c9985d294d9aeadd33f451bfb59bc69b20c474. На следующий день деплойер Финико перевёл этому адресу 47 670 153 FNK. Через несколько дней Финико перестал платить вкладчикам.

Кошельки, пополнявшие маркет-мейкера, связаны с ним и между собой так же: 0x072ebb2b…, получивший от деплойера 50 000 000 FNK 21 июня 2021 года, оплатил газ двум из них, а 28 июня все три слили остатки ETH на один адрес — 0xcba57ef73322e70007b8bbe9e52a0a2d42b21c01.

Через два года после краха тот же адрес продал FNK в пул и одной транзакцией забрал 13 973 817,55 USDT. Это были деньги покупателей, всё ещё лежавшие в пуле; сегодня там 3 478 USDT против 460 878 FNK.

Дальнейшее заняло полдня. USDT прошли через два новых адреса, были обменяны на USDC на Uniswap — USDC Tether заморозить не может — и шестнадцатью транзакциями отправлены через агрегатор мостов LI.FI, маршрутом Circle CCTP, в Avalanche. В Avalanche они не использовались: тот же адрес сразу отправил всё обратно в Ethereum, на новый адрес, где деньги снова обменяли на USDT и разделили.

Круг через вторую сеть за несколько часов — не платёж. Его единственный смысл — разорвать прямую связь между пулом и кошельками, на которых в итоге оказываются деньги.

Одна часть ушла на биржу в тот же день: 1 793 939 USDT сразу на депозитный адрес Swapster. Остальное два кошелька-хранилища выплачивали медленно, круглыми суммами от 100 000 до 500 000, в течение следующих месяцев. Пути, которые прослеживаются до конца:

У Swapster, HTX и OKX есть данные владельцев счетов за этими депозитными адресами. Это то место, где след может дойти до человека, и запросить эти данные может только следствие.

FNK отвечает и на вопрос, который не удалось решить по биткоину. Один кошелёк, 0x03c8bd564f44d149bc38d06d2bec32b71c805066, с декабря 2020 по октябрь 2021 года отправил FNK на 98 896 разных адресов в 145 687 переводах. Медиана перевода — 31,8 FNK, 72 958 адресов получили ровно один; 139 тысяч переводов приходятся на июнь и июль 2021 года, когда схема перестала платить и люди забирали токены из приложения. За всю жизнь на этом кошельке было три актива — FNK, USDT и ETH, — значит это кошелёк самой платформы, а не биржи, и адрес, выпустивший FNK, пополнял и его, и его депозитные адреса.

Кошелёк, на который выводили FNK из этой платформы, принадлежал вкладчику. Мы проверили все 98 896 и пометили 98 647; оставшиеся 249 — биржи, депозитные адреса и контракты. Метка означает личность, а не риск: она не даёт балла и ничего не передаёт тем, с кем эти кошельки имеют дело.

Оба кошелька-хранилища передали дальше всё, что получили из пула. Но они не пусты: в 2024 году их пополнили с другого адреса, 0x077e819d78c42e530da88b8abf6c320118f6a1bb, и сегодня на них лежит следующее. Эти остатки — не средства из пула FNK; это другие деньги на кошельках, через которые те прошли.

Адрес, пополнивший их, получает USDC напрямую при выпуске компанией Circle, то есть это клиент Circle Mint, прошедший у неё идентификацию.

Она никого не называет. Кирилл Доронин находился под стражей с 2021 года, поэтому пул в 2023 году опустошал не он, а кто именно — из блокчейна не следует.

Хаб 0x574226d249225d063a6850b501525e828feebd3b в 2020–2021 годах оплатил газ деплойеру и дал пулу 15 млн USDT ликвидности, но ведёт себя как OTC- или P2P-обменник и к Финико здесь не относится.

Остатки считаны через публичные узлы 22 сентября 2026 года и с тех пор могли измениться.